证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2009-40

    浙江广厦股份有限公司六届九次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2009 年10 月20 日

    以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2009 年10 月29 日下午14 时在杭

    州华侨饭店召开，会议应到董事8 名，实际出席会议的董事8 名（楼江跃、郑可

    集、何勇、朱文革、金德钟、陈凌、孙笑侠、辛金国亲自出席会议）。公司部分

    监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章

    和公司章程的要求。会议由董事长楼江跃先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任常务副总经理的提案》；

    同意聘任彭涛先生为公司常务副总经理，任期至第六届董事会届满。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司2009 年第三季度报告及摘要》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二○○九年十月三十一日

    附简历：

    彭 涛，男，1970 年5 月出生，浙江杭州人，大学本科，中共党员，高级

    会计师，中国注册会计师。

    1992 年毕业于浙江财经学院会计系；

    1992 年7 月至1998 年1 月任职于杭州环境监测中心站；

    1998 年1 月至2003 年10 月，任职于浙江东方会计师事务所；

    2003 年10 月至2009 年5 月在中国证监会浙江监管局工作，先后担任主任

    科员、副处长；

    2009 年5 月起任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人。