证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-08

    浙江广厦股份有限公司六届七次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江广厦股份有限公司六届七次监事会会议通知于2010 年2 月12 日以传

    真、电子邮件方式送达全体监事。会议于2010 年2 月25 日在杭州华侨饭店召开。

    会议应到监事3 名，实到监事3 名（吕育土、邹瑜、黄旭能出席），会议符合有

    关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，

    0 票弃权），并提交2009 年年度股东大会审议批准。

    二、审议通过了《公司2009 年度报告及年报摘要》（3 票同意，0 票反对，0

    票弃权），并提交2009 年年度股东大会审议批准。

    公司监事会对董事会编制的2009 年度报告提出如下审核意见：

    1、公司2009 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

    公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

    各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009 年度的经营管理

    和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规

    定的行为。

    因此，监事会保证公司2009 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

    诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

    和完整性承担个别和连带责任。

    三、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》（3 票同意，0 票反对，0

    票弃权），并提交2009 年度股东大会审议批准。

    四、审议通过了《关于核销部分坏账损失和资产损失的提案》（3 票同意，0

    票反对，0 票弃权）。

    同意公司核销部分坏账损失和资产损失，金额总计36,876,239.18 元，上述

    坏账损失和存货损失已分别于以前年度全额计提坏账准备和跌价准备，本次核销

    坏账对当期财务状况不构成重大影响。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司

    监 事 会

    二〇一〇年二月二十七日