证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-05

    浙江广厦股份有限公司六届十次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2010 年2 月12 日以

    传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2010 年2 月25 日下午15 时在杭州

    华侨饭店召开，会议应到董事7 名，实际出席会议的董事7 名（金德钟、朱文革、

    陈凌、孙笑侠、辛金国亲自出席会议，楼江跃董事长因公务未能亲自出席会议，

    委托辛金国独立董事出席并代为行使表决权，郑可集董事因公务未能亲自出席会

    议，委托金德钟董事出席并代为行使表决权）。公司部分监事及高管人员列席了

    会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会

    议由董事郑可集先生主持，会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任杜鹤鸣先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。

    二、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司2009 年年度报告及摘要》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经天健会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润（归属于上市公司股

    东）436,896,645.36 元，未分配利润638,581,328.38 元。

    考虑到公司经营计划、财务状况和宏观经济形势等综合因素，为保证公司的

    持续、稳健发展，公司董事会拟定2009 年度不进行利润分配，也不以公积金转

    增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。

    六、审议通过了《关于续聘2010 年度会计师事务所的提案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2

    同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度的财务审计机构，审

    计费用为95 万元（不包含审计期间差旅费）。

    2009 年，公司支付天健会计师事务所有限公司报酬共计104.16 万元，其中：

    2008 年度年报审计费用95 万元，审计期间的差旅费4.16 万元，咨询费5 万元。

    七、审议通过了《关于公司2010 年关联交易决策程序的提案》；

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事楼江跃、郑可集、金

    德钟回避表决。

    八、审议通过了《关于公司为浙江万福建材有限公司提供担保的提案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日刊登的公告(公告编号：临2010-06)。

    九、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的提案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    十、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的提案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    十一、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的提案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    十二、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的提

    案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    十三、审议通过了《关于核销部分坏账损失和资产损失的提案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司核销部分坏账损失和资产损失，金额总计36,876,239.18 元，其中：

    核销三年以上“其他应收款”坏账损失14,716,239.18 元，核销“存货”损失

    22,160,000.00 元。上述坏账损失和存货损失已分别于以前年度全额计提坏账准备

    和跌价准备，本次核销坏账对当期财务状况不构成重大影响。

    十四、审议通过了《关于增补董事的提案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意提名杜鹤鸣先生和彭涛先生担任第六届董事会董事候选人。

    十五、审议通过了《关于召开公司2009 年度股东大会的提案》；3

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日刊登的公告(公告编号：临2010-07)。

    以上第一项至第第八项、第十四项提案需提交公司2009 年年度股东大会审

    议。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二○一○年二月二十七日

    附简历：

    杜鹤鸣 男，1957 年出生，大专学历，工程师。

    2001 年7 月-2006 年9 月任浙江广厦集团安徽置业有限公司董事长、总经理；

    2006 年9 月-2006 年12 月任广厦房地产开发集团公司副总经理；

    2007 年1 月-2008 年4 月任广厦控股创业投资有限公司总裁助理。

    2008 年4 月29 日至今任浙江广厦股份有限公司副总经理。

    彭 涛 男，1970 年5 月出生，浙江杭州人，大学本科，中共党员，高级

    会计师，中国注册会计师。

    1992 年毕业于浙江财经学院会计系；

    1992 年7 月-1998 年1 月任职于杭州环境监测中心站；

    1998 年1 月-2003 年10 月，任职于浙江东方会计师事务所；

    2003 年10 月-2009 年5 月任职于浙江证监局；

    2009 年5 月-2009 年10 月28 日任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表

    人。

    2009 年10 月29 日至今任浙江广厦股份有限公司常务副总经理。