证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-04

    浙江广厦股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于2010 年2 月24 日收到公司董事何勇先生和总经理俞锋先生的

    书面辞职报告，何勇先生因工作变动原因请求辞去其所担任的公司董事职务，俞

    锋先生因工作变动原因请求辞去其所担任的公司总经理职务。公司董事会已接受

    上述辞呈，并对何勇先生、俞锋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二○一○年二月二十六日浙江广厦股份有限公司独立董事

    关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和证监发

    【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

    问题的通知》精神及有关规定，我们对公司在2009 年度与控股股东及其关联方

    的资金使用情况、对外担保等情况进行了认真审核、审议，现就以下三方面发表

    独立意见如下：

    一、关于关联方资金往来的情况

    2009 年度公司与关联方非经营性资金往来余额为0。公司不存在控股股东及

    其它关联方非正常占用公司资金的情况。

    二、对外担保情况的专项说明

    截止2009 年12 月31 日，公司累计对外担保总额79,800.00 万元，占公司净

    资产的41.65%，其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额75,800.00

    万元，为子公司担保0 万元。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强

    的履约能力，且有被担保方提供相应的反担保，公司对其担保风险较小，不会对

    公司产生不利影响；同时希望公司能尽量降低与关联方的互保，严格履行担保程

    序。

    三、关于日常关联交易的情况

    公司2009 年日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司的

    发展，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

    浙江广厦股份有限公司独立董事：

    陈凌 孙笑侠 辛金国

    二〇一〇年二月二十五日浙江广厦股份有限公司独立董事独立意见

    一、关于公司续聘会计师事务所

    天健会计师事务所有限公司自连续十一年担任公司审计机构以来，严格按照

    国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准

    则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，我们同意公司继续聘请该事务

    所为公司2010 年度财务审计机构。

    二、关于公司2009年度利润分配预案

    经天健会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润（归属于上市公司股

    东）436,896,645.36 元，未分配利润638,581,328.38 元。公司拟定2009 年度不进

    行利润分配，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投

    入。

    我们经过认真分析，考虑到公司财务状况和现金流量的实际情况以及国内外

    宏观经济形势，为保证公司的持续、稳健发展，同意上述分配预案；同时，为了

    切实有效的为股东创造财富，及时回报股东，我们希望公司努力经营，创造更好

    的效益。

    三、关于聘任高级管理人员

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

    司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理

    人员事宜发表独立意见如下：

    1、同意公司聘任杜鹤鸣先生为公司总经理；

    2、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理

    人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职

    资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。四、关于增补董事

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意

    见”)、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司独

    立董事对公司本次增补董事发表如下独立意见：

    1、经审核，广厦控股创业投资有限公司是浙江广厦股份有限公司的第一大

    股东，直接持有其38.66%的股份。我们一致认为，广厦控股创业投资有限公司

    以提案方式提出董事候选人，其提名方式、提名程序和候选人人数符合《公司章

    程》和指导意见的规定。

    2、根据广厦控股创业投资有限公司提供的董事候选人的履历资料，我们对

    董事候选人的任职资格进行了审核，我们一致认为董事候选人符合《中华人民共

    和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

    3、公司六届十次董事会审议通过了广厦控股创业投资有限公司《关于增补

    董事的提案》。我们一致认为，本次公司董事会对上述提案的表决程序符合《公

    司章程》的有关规定。

    综上所述，本人同意广厦控股创业投资有限公司提名的董事候选人，并提请

    公司股东大会审议选举。（本页无正文，为独立董事独立意见签字页）

    浙江广厦股份有限公司独立董事：

    陈凌 孙笑侠 辛金国

    二〇一〇年二月二十五日