浙江广厦：2009年年度股东大会会议决议公告2010-03-24
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-10
浙江广厦股份有限公司
2009 年年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2010 年3 月24 日上午10 时
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事金德钟先生
6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
公司总股本871,789,092 股，参加本次股东大会的股东及授权代表共计10 名，代表
股数450,154,153 股，占公司总股本的51.64%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意450,154,153 股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0 股；
弃权0 股。
2、审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意450,154,153 股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0 股；
弃权0 股。
3、审议通过了《公司2009 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意450,154,153 股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0 股；
弃权0 股。
4、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》；
表决结果：同意450,154,153 股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0 股；
弃权0 股。2
5、审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润（归属于上市公司股东）
436,896,645.36 元，未分配利润638,581,328.38 元。考虑到公司经营计划、财务状况和
宏观经济形势等综合因素，为保证公司的持续、稳健发展，同意公司2009 年度不进行
利润分配，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
表决结果：同意449,937,583 股，占出席会议股东有效表决票的99.95%；反对
216,570 股，占出席会议股东有效表决票的0.05%；弃权0 股。
6、审议通过了《关于公司续聘2010 年度会计师事务所的提案》；
同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度的财务审计机构，审计费用
为95 万元（不包含审计期间差旅费）。
表决结果：同意450,154,153 股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0 股；
弃权0 股。
7、审议通过了《关于公司2010 年关联交易决策程序的提案》；
表决结果：同意17,814,610 股，占出席会议股东有效表决票的98.24%；反对318,500
股，占出席会议股东有效表决票的1.76%；弃权0 股。关联股东回避表决。
8、审议通过了《关于公司为浙江万福建材有限公司提供担保的提案》；
表决结果：同意450,154,153 股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0 股；
弃权0 股。
9、审议通过了《关于增补董事的提案》。
(1)选举杜鹤鸣先生为第六届董事会董事；
表决结果：同意450,154,153 股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0 股；
弃权0 股。
(2)选举彭涛先生为第六届董事会董事。
表决结果：同意450,154,153 股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0 股；
弃权0 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：任穗
3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席
现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议
合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二○一○年三月二十五日
