证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-14

    浙江广厦股份有限公司六届十一次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2010 年4 月12

    日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2010 年4 月22 日下午14 时在

    杭州华侨饭店召开，会议应到董事9 名，实到董事8 名（楼江跃、郑可集、彭涛、

    杜鹤鸣、金德钟、陈凌、孙笑侠、辛金国亲自出席会议），委托出席董事1 名（朱

    文革董事因公务未能亲自出席会议，委托陈凌独立董事出席并代为行使表决权）。

    公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法

    规、规章和公司章程的要求。会议由董事长楼江跃先生主持，会议审议并通过以

    下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举彭涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

    二、审议通过了《公司2010 年第一季度报告及摘要》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股

    份及其变动管理规则>的提案》。

    表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二○一○年四月二十四日

    附简历：

    彭 涛 男，1970 年5 月出生，浙江杭州人，大学本科，中共党员，高级

    会计师，中国注册会计师。

    1992 年毕业于浙江财经学院会计系；

    1992 年7 月-1998 年1 月任职于杭州环境监测中心站；

    1998 年1 月-2003 年10 月，任职于浙江东方会计师事务所；

    2003 年10 月-2009 年5 月任职于浙江证监局；

    2009 年5 月-2009 年10 月28 日任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表

    人。

    2009 年10 月29 日-2010 年4 月23 日任浙江广厦股份有限公司常务副总经

    理。

    2010 年3 月24 日至今任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事。