证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-17

    浙江广厦股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2010 年4 月29

    日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2010 年5 月5 日上午10 时在杭

    州华侨饭店召开，会议应到董事9 名，实到董事8 名（楼江跃、郑可集、彭涛、

    杜鹤鸣、金德钟、陈凌、孙笑侠、辛金国亲自出席会议），委托出席董事1 名（朱

    文革董事因公务未能亲自出席会议，委托陈凌独立董事出席并代为行使表决权）。

    公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法

    规、规章和公司章程的要求。会议由董事长楼江跃先生主持，会议审议并通过以

    下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司浙江天都实业有限公司向杭州工商信托股

    份有限公司融资的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司全资子公司浙江天都实业有限公司以持有的部分住宅用地作为抵

    押向杭州工商信托股份有限公司融资，融资金额为1.2 亿元人民币，融资期限为

    1 年，融资年利率为12%。

    二、审议通过了《关于公司向中融国际信托有限公司融资的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司以公司持有的浙商银行股份有限公司143,169,642 股股权作为质押

    担保向中融国际信托有限公司融资，融资金额为4 亿元人民币，融资期限为1

    年，融资年利率为5.841%。

    三、审议通过了《关于聘任副总经理的提案》；

    表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任赵虹女士为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满。

    公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事宜发表了独立意见：2

    1、同意公司聘任赵虹女士为公司副总经理；

    2、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理

    人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职

    资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

    四、审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的提案》。

    表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日刊登的公告(公告编号：临2010-18)。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二○一○年五月六日

    附简历：

    赵虹 女， 1982 年出生，浙江金华人，大学本科学历，助理工程师。

    2004 年7 月毕业于中国美术学院建筑环境艺术系；

    2004 年7 月-2005 年5 月任中国美术学院风景建筑设计研究院设计师；

    2005 年5 月-2006 年3 月任广厦北欧集团项目策划经理；

    2006 年3 月-2007 年9 月在广厦控股创业投资有限公司董事局办公室工作；

    2007 年10 月至今在浙江广厦股份有限公司工作，先后在规划设计部、董事

    会办公室、营销策划部就职，2009 年2 月至今任浙江广厦股份有限公司规划设

    计、营销策划部经理；

    2009 年7 月至今任浙江天都实业有限公司副总经理。