浙江广厦股份有限公司

    2010 年第一次临时股东会资料

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    2010 年第一次临时股东大会议程

    时 间：2010 年5 月21 日上午10 时30 分

    地 点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    主持人：董事长楼江跃先生

    议 程：

    一、 主持人宣布本次股东大会开幕

    二、 主持人宣布代表资格审查结果

    三、 宣布监票人和计票人

    四、 股东逐项审议以下提案

    1、《关于公司向中融国际信托有限公司融资的提案》。

    五、 股东发言和股东提问

    六、 与会股东和股东代表对各项提案投票表决

    七、 大会休会（统计投票表决结果）

    八、 宣布表决结果

    九、 宣读股东大会决议

    十、 律师宣读法律意见书

    十一、 与会董、监事签字

    十二、 宣布会议结束

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    2010 年第一次临时股东大会会议须知

    各位股东：

    为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2010 年第一次临时股东大会期间依法

    行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市

    公司股东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：

    一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权

    委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

    二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。

    三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席

    团同意并向大会秘书处申报。

    四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。

    五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告，

    由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5 分钟内，以使其他股东有发

    言机会。

    六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大

    会工作人员统一收票。

    七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代表，

    均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有

    一票表决权。

    八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结

    果由监事会主席宣布。

    九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证

    会议正常进行，保障股东合法权益。

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    提案

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    关于向中融国际信托有限公司融资的提案

    各位股东：

    公司拟向中融国际信托有限公司融资，融资金额为4 亿元人民币，融资期限为1 年，

    融资年利率为5.841%。

    本次融资以公司持有的浙商银行股份有限公司143,169,642 股股权作为质押担保（公

    司持有浙商银行股份有限公司股权143,169,642 股，其中71,584,821 股用于担保抵押，

    本次融资将在上述股权担保抵押解除后进行）。

    根据《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交股东大会批准。本次交易不构成

    关联交易。

    请各位股东审议。

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