证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-26

    浙江广厦股份有限公司六届十五次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2010 年8 月16

    日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2010 年8 月26 日上午10 时在

    杭州华侨饭店召开，会议应到董事9 名，实到董事7 名（楼江跃、郑可集、彭涛、

    杜鹤鸣、金德钟、陈凌、辛金国亲自出席会议），委托出席董事2 名（朱文革董

    事、孙笑侠独立董事因公务未能亲自出席会议，均委托陈凌独立董事出席并代为

    行使表决权）。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符

    合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长彭涛先生主持，会议

    审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2010 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日刊登的公告和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    二、审议通过了《关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提

    案》；

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事楼江跃、郑可集、金

    德钟回避表决。

    为了满足公司日常融资的需要，同意公司及公司控股子公司与广厦控股创业

    投资有限公司及其子公司互保，担保金额为8.3 亿元人民币，担保期限一年。

    本提案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登的公告和上海证

    券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    三、审议通过了《关于召开2010 年第三次临时股东大会的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见同日刊登的公告和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    四、审议通过了《关于改聘财务负责人的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。2

    同意聘任郑建军先生为公司财务负责人，任期至第六届董事会届满。

    五、审议通过了《关于聘任副总经理的提案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任郑建军先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

    公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事宜发表了独立意见：

    1、同意公司聘任郑建军先生为公司财务负责人、副总经理；

    2、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理

    人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职

    资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二○一○年八月二十六日

    附简历：

    郑建军 男，1973 年出生，大学本科学历，浙江衢州人，会计师、审计师。

    1991.8—2000.4 任职于衢州永泰会计师事务所；

    2000.5—2006.1 任广厦建设集团有限责任公司审计部主管、广厦控股创业投

    资有限公司财务管理总部副经理；

    2006.2—2009.1 任浙江诸永高速公路建设指挥部财务处副处长、处长；

    2009.2 至今任广厦房地产开发集团有限公司财务总监。