浙江广厦：2010年第三次临时股东大会会议资料2010-09-13
浙江广厦股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会资料
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2010 年第三次临时股东大会议程
时 间：2010 年9 月21 日上午10 时30 分
地 点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
主持人：董事长彭涛先生
议 程：
一、 主持人宣布本次股东大会开幕
二、 主持人宣布代表资格审查结果
三、 宣布监票人和计票人
四、 股东逐项审议以下提案
1、审议《关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案》。
五、 股东发言和股东提问
六、 与会股东和股东代表对各项提案投票表决
七、 大会休会（统计投票表决结果）
八、 宣布表决结果
九、 宣读股东大会决议
十、 律师宣读法律意见书
十一、 与会董、监事签字
十二、 宣布会议结束
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2010 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2010 年第三次临时股东大会期间依法
行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：
一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席
团同意并向大会秘书处申报。
四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。
五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告，
由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5 分钟内，以使其他股东有发
言机会。
六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大
会工作人员统一收票。
七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有
一票表决权。
八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结
果由监事会主席宣布。
九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东合法权益。
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提案一
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关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案
各位股东：
根据银行的要求，公司及相关子公司在贷款时不仅需要资产的抵押、质押，同时还
需要第三方的担保。为此，公司一方面积极寻找经营情况良好的企业作为担保的合作伙
伴，另一方面还需要通过和股东方进行互保来解决担保问题。由于股东方的资产质量、
经营情况公司能在第一时间获得，能较早的处理可能存在的风险；而第三方公司有时候
较难了解真实情况，有一定风险，公司选择第三方公司时相对谨慎。
2009 年9 月15 日，经公司2009 年第六次临时股东大会审议通过公司及控股子公司
与广厦控股创业投资有限公司（以下简称“广厦控股”）及其子公司互保的提案，互保
金额8.3 亿元，互保期限一年。鉴于上述担保将到期，且双方互保运作情况良好，为了
满足公司日常融资的需要，公司及控股子公司拟继续与广厦控股及其子公司互保，互保
金额8.3 亿元，互保期限一年。主要情况如下：
一、被担保人控股公司基本情况
被担保人名称：广厦控股创业投资有限公司
成立日期：2002 年2 月5 日
住所：杭州市玉古路166 号3 楼
法定代表人：楼忠福
注册资本：10 亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信
息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、
收购、兼并，实业投资。
与本公司关联关系：公司控股股东
截至2009 年12 月31 日，广厦控股经审计的资产总额 185.34 亿元，负债总额128.76
亿元，净资产56.57 亿元。2009 年度净利润4.54 亿元。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：1 年；
3、担保金额：8.3 亿元；浙江广厦股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会资料
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4、反担保：被担保人提供相应的担保，但总额不受此上额限制。
5、公司及子公司对关联方的主要担保明细如下：
单位：人民币万元
担保人 被担保人 担保借款金额
公司子公司：
广厦建设集团有限责任公司 18,000
浙江天都实业有限公司 广厦（舟山）能源集团有限公司 4,800
浙江广厦水电投资有限公司 3,200
杭州建工集团有限责任公司 4,000
杭州华侨饭店有限责任公司
广厦建设集团有限责任公司 17,900
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 8,500
浙江蓝天白云会展中心
广厦建设集团有限责任公司 8,500
陕西广福置业发展有限公司 广厦建设集团有限责任公司 3,000
6、主要关联方情况介绍：
广厦建设集团有限责任公司，注册资本：3 亿元；法人代表：楼明；住所：杭州市
玉古路166 号；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二
级，建筑装修装饰工程一级等。2009 年末，资产合计441,825 万元，负债合计254,083
万元，净资产187,742 万元，资产负债率57.51%。2009 年度净利润10,486 万元。
广厦(舟山)能源集团有限公司，注册资本：5,000 万元，法人代表：楼明；住所：定
海区解放东路33 号，经营范围：石油、煤炭、经济建设项目投资开发等。2009 年末，
资产合计27,910 万元，负债合计25,317 万元，净资产2,593 万元，资产负债率90.71%。
2009 年度净利润-492 万元。该公司所开发的项目正处于投入开发期。
杭州建工集团有限责任公司，注册资本：1.6 亿元，法人代表：来连毛；住所：杭
州市西湖区天目山路306 号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包二
级等。2009 年末，资产合计180,155 万元，负债合计124,828 万元，净资产55,327 万元，
资产负债率69.29%。2009 年度净利润4,892 万元。
浙江省东阳第三建筑工程有限公司，注册资本：8.4 亿元，法人代表：楼正文；住
所：吴宁镇振兴路1 号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程
专业承包一级等。2009 年末，资产合计275,739 万元，负债合计162,946 万元，净资产
112,793 万元，资产负债率59.10%。2009 年度净利润7,206 万元。
浙江广厦水电投资有限公司，注册资本：1.8 亿元，法人代表：卢淳良；住所：丽
水市丽青路157-1 号，经营范围：水电资源开发，电力生产、机电设备安装，五金机电，
建筑材料等。2009 年末，资产合计25,304 万元，负债合计7,293 万元，净资产18,011
万元，资产负债率28.83%。2009 年度净利润190 万元。
三、本次与广厦控股及其相关子公司进行银行融资互保，主要是为了满足公司日常
融资的需要，同时也考虑到广厦控股具有良好的经营业绩和资信状况，有助于减少公司浙江广厦股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会资料
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的担保风险。截至2009 年12 月31 日，广厦控股及控股子公司已为公司及控股子公司
提供188,710 万元(其中：广厦控股为公司全资子公司南京投资公司担保12 亿元)的银行
借款担保。
近三年广厦控股及控股子公司与公司及控股子公司的互保情况：
项目
关联方为本公司
担保金额（万元）
本公司为关联方
担保金额（万元）
2009 188,710 75,800
2008 40,475 82,305
2007 59,260 80,730
四、截止2010 年8 月28 日，公司及控股子公司对外担保总额为7.23 亿元人民币，
占公司最近一期经审计净资产的37.74%，公司对控股子公司（浙江天都实业有限公司）
担保1.935 亿元，无逾期担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）
和《公司章程》的有关规定，本次担保尚须获得公司股东大会的批准。
请各位股东审议。
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二○一○年九月二十一日
