证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2010-35

    浙江广厦股份有限公司

    六届十七次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2010年11月10日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2010年11月15日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（楼江跃、郑可集、彭涛、杜鹤鸣、朱文革、金德钟、陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于对全资子公司浙江天都实业有限公司增资的提案》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）为浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本14亿元。公司决定对天都实业以债转股形式增资4亿元，增资后天都实业注册资本为18亿元，公司持有股权比例仍为100%。被增资单位基本情况：

    名 称

    浙江天都实业有限公司

    住 所

    杭州余杭区星桥街道

    法定代表人

    楼江跃

    注册资本

    壹拾肆亿元

    公司类型

    有限责任公司

    成立时间

    1998年8月3日

    经营范围

    一般经营项目：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；花卉、苗木、蔬果的种植，销售；房地产开发及物业管理（凭资质证）。含下属分支机构经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

    天都实业最近一年又一期的资产、负债状况及经营业绩见下表：

    单位：人民币万元

    项目名称

    2009年1-12月

    2010年1-9月 (未经审计)

    营业收入

    69,670.30

    12,073.60

    1

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    营业成本

    55,791.85

    5,877.96

    利润总额

    4,006.60

    39.53

    净 利 润

    3,189.79

    -24.48

    2009年12月31日

    2010年9月30日(未经审计)

    总 资 产

    277,114.45

    323,760.34

    总 负 债

    249,618.94

    176,289.31

    净 资 产

    27,495.51

    147,471.03

    截至2010年10月31日，公司对天都实业的其他应收款为4.05亿元，公司以其中4亿元对天都实业进行增资，因此，公司对天都实业的本次增资实际相当于以债转股形式进行增资。

    公司于2010年6月11日召开的六届十三次董事会和2010年7月5日召开的2010年第二次临时股东大会已审议通过了《关于对全资子公司浙江天都实业有限公司增资的提案》和《关于公司和浙江天都实业有限公司融资的提案》。之后，随着房地产信托融资调控政策日渐趋紧，金融机构提高了对于固定资产投资项目自有资本金最低比例的要求。天都实业目前注册资本14亿元，与信托公司要求尚有差距，因此公司对天都实业再增资4亿元；同时，从公司经营和整体融资角度考虑，这也便于公司及天都公司未来的经营发展和融资需求。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二○一○年十一月十六日

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