证券代码：600052        证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2011-4



                         浙江广厦股份有限公司

                   六届十八次董事会会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于 2011 年 1 月 21 日
以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 1 月 26 日以通讯表决方式
召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名（楼江跃、郑可集、彭涛、
杜鹤鸣、朱文革、金德钟、孙笑侠、辛金国亲自出席会议），委托出席董事 1 名
（陈凌独立董事因公务未能亲自出席会议，委托辛金国独立董事出席并代为行使
表决权）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。
会议审议并通过以下决议：
    审议通过了《关于转让东阳市蓝天白云置业有限公司 100%股权的提案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意将公司持有的东阳市蓝天白云置业有限公司（以下简称“蓝天白云置
业”）100%的股权以不低于 37,000 万元的价格转让给浙江中腾置业有限公司（以
下简称“中腾置业”），同时授权公司经营层全权处理本次股权转让事宜。
   一、交易概述
    蓝天白云置业为本公司的全资子公司，公司将持有的蓝天白云置业 100%的
股权转让给中腾置业。中腾置业与本公司无关联关系，本次股权转让不构成关联
交易。本次交易完成后，公司不再持有蓝天白云置业股权。
   二、交易对方的基本情况
     名    称      浙江中腾置业有限公司

     企业性质      有限责任公司

     注册资本      5,000 万元


                                      1
    住    所     东阳市汉宁东路 77 号

    成立日期     2003 年 5 月 19 日

    法定代表人   李大彬

    经营范围     许可经营项目：房地产开发。

    公司股东     李大彬：出资额 4500 万元，占 90%；卢晓妹：出资 500 万，
                 占 10%。
    三、交易标的基本情况
      本次转让标的为公司持有的蓝天白云置业 100%的股权，基本情况如下：
    名    称        东阳市蓝天白云置业有限公司

    企业性质        有限责任公司

    注册资本        10,000 万元

    住    所        东阳市白云大道 339 号

    成立日期        2007 年 8 月 14 日

    法定代表人      郭选强

    经营范围        房地产开发经营
    蓝天白云置业 2010 年 9 月 30 日的资产、负债状况及经营业绩见下表：
                                                                   单位：元
                 项目名称                        2010 年 9 月（1-9 月）
                 营业收入                                           0.00

                 营业成本                                         39.56
                 利润总额                                         -39.56
                 净 利 润                                         -39.56

                 总 资 产                                139,366,691.56
                 总 负 债                                  39,486,516.00

                 净 资 产                                  99,880,175.56
    蓝天置业开发的“东阳新天地”项目总占地面积为 151,782 平方米，总建筑
面积为 165,357 平方米，项目拟以多层住宅开发为主。


                                      2
     四、交易金额、定价依据及支付方式
     根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的 2010 年 1-9 月审计报告（天健
审 [2010]4055 号 ） , 蓝 天 白 云 置 业 经 审 计 后 的 资 产 、 负 债 及 净 资 产 分 别 为
139,366,691.56 元、39,486,516.00 元和 99,880,175.56 元。
     根据北京亚超资产评估有限公司出具的资产评估报告书（亚超评报字
[2010]10076 号），以 2010 年 9 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法计算，
蓝天白云置业的评估结果如下：
                                                                               单位：元
           资产项目                   帐面净值                     评估价值
           资产总计                      139,366,691.56               366,799,317.56

           负债总计                       39,486,516.00                39,486,516.00
           净 资 产                       99,880,175.56               327,312,801.56

     以交易标的评估价值为基础，经双方协商确定，在蓝天白云置业的 3,948.65
万元负债由中腾置业偿还完毕后，公司以不低于 37,000 万元的价格将持有的蓝
天白云置业 100%股权转让给中腾置业。公司在收到上述款项（共计 40,948.65
万元，以最低转让价格计算）的 50%后，配合完成过户手续，届时股权仍做相应
的担保，全部款项收到后，解除质押担保，以确保此次交易安全。
    五、交易对方履约能力分析
    中腾置业拥有多年房地产开发经验，是东阳本地一家较有实力的房地产开发
商。经分析公司认为中腾置业具有一定的合同履行能力，本次股权转让以现金方
式支付，公司能够及时、安全的收回本次股权转让价款。
    六、本次交易对上市公司的影响情况
     2007 年，公司从控股股东广厦控股创业投资有限公司收购了蓝天白云置业
100%股权，当时该项目处于初步设计方案报批阶段。2008 年，由于东阳市城市
规划调整，项目所处地块区域规划尚未明确，项目报批搁置，因此该项目因规划
调整、道路、拆迁等原因导致尚未进行开发。由于该项目具体开发时间尚不能确
定，同时考虑到目前房地产调控政策和信贷政策持续收紧等因素，公司认为本次
股权转让有利于公司优化资源配置，提高资产运营效率和资金使用效率，保障公
司集中将精力投入到现有开发项目中，从而加快开发节奏，并对公司的财务状况


                                            3
和经营成果产生积极的影响。本次股权转让交易预计将为公司带来账面投资收益
约 27,000 万元（以最低转让价格测算）。


    特此公告。




                                           浙江广厦股份有限公司董事会
                                             二○一一年一月二十七日




                                    4