证券代码：600052        证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2011-7



                         浙江广厦股份有限公司
                   六届十九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于 2011 年 1 月 27 日
以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 2 月 1 日以通讯表决方式
召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（楼江跃、郑可集、彭涛、
杜鹤鸣、朱文革、金德钟、陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议）。会议召开方
式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下
决议：
    审议通过了《关于子公司通和置业投资有限公司拟投资设立合资公司的提
案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意通和置业投资有限公司与光华集团有限公司共同出资成立合资公司杭
州益荣房地产开发有限公司，该公司注册资本 10,205 万美元，其中：通和置业
投资有限公司出资 5,204.55 万美元，占注册资本的 51%，以现金人民币折合出资；
光华集团有限公司出资 5,000.45 万美元，占注册资本的 49%，以现汇美元出资。
    内容详见同日刊登的《浙江广厦股份有限公司对外投资公告》(公告编号：
临 2011-8)。


    特此公告。




                                                  浙江广厦股份有限公司董事会
                                                     二○一一年二月一日