证券代码：600052        证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2011-09



                         浙江广厦股份有限公司
                   六届二十次董事会会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于 2011 年 2 月 15 日

以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 2 月 21 日以通讯表决方式
召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（楼江跃、郑可集、彭涛、
杜鹤鸣、朱文革、金德钟、孙笑侠、陈凌、辛金国亲自出席会议）。会议召开方

式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下
决议：
    审议通过了《关于聘任董事会秘书的提案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任包宇芬女士为公司第六届董事会董事会秘书，任期至第六届董事会
届满。

   公司独立董事就本次董事会聘任董事会秘书事宜发表了独立意见：
   1、同意公司聘任包宇芬女士为公司第六届董事会董事会秘书；
   2、公司聘任上述人员的提名、聘任程序合法合规；上述人员的任职资格符
合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事会秘书任职资格的规定，并具备
履行相应职责的能力和条件。

    特此公告。



                                                 浙江广厦股份有限公司董事会

                                                   二〇一一年二月二十二日
    附简历：
    包宇芬，女，1984 年出生，浙江杭州人，大学本科学历，预备党员，助理


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经济师。
    2007 年 6 月毕业于浙江大学新闻传播学专业；
    2007 年 7 月至 2008 年 9 月任职于广厦控股创业投资有限公司总裁办公室；
    2008 年 10 月至今任职于浙江广厦股份有限公司董事会办公室。




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