证券代码：600052      证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2011-13


   浙江广厦股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经公司六届二十一次董事会决议，决定于 2011 年 5 月 17 日上午 10 时在东阳市
蓝天白云会展中心召开公司 2010 年年度股东大会，会议具体安排如下：
    一、会议时间：2011 年 5 月 17 日上午 10 时；
    二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
    三、会议内容：
    1、审议公司 2010 年度董事会工作报告；
    2、审议公司 2010 年度监事会工作报告；
    3、审议公司 2010 年度报告及摘要；
    4、审议公司 2010 年度财务决算报告；
    5、审议公司 2010 年度利润分配预案；
    6、审议关于续聘 2011 年度会计师事务所的提案；
    7、审议公司 2011 年度日常关联交易的提案；
    8、审议关于变更注册地址的提案。
    四、会议出席对象：
    2011 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册
的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是
公司股东。
    五、会议登记方法：
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身
份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2011 年 5 月 12 日、13 日（上午 9:00
到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
    公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号董事会办公室
    邮     编：311100
    电     话：0571-87974176
    传     真：0571-85125355
    联 系 人：包宇芬、邹瑜
    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
    特此公告。

                                                             浙江广厦股份有限公司
                                                               董    事  会
                                                             二○一一年四月九日

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    附件：
                               授权委托书

    兹全权委托           先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司
2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人盖章(签名)：                委托人身份证号码：
    委托人持股数：                    委托人股东账号：
    受托人签名：                      受托人身份证号码：
    受托人权限：
    1、审议公司 2010 年度董事会工作报告；      赞成（     ）反对（    ）弃权（    ）
    2、审议公司 2010 年度监事会工作报告；      赞成（     ）反对（    ）弃权（    ）
    3、审议公司 2010 年度报告及摘要；          赞成（     ）反对（    ）弃权（    ）
    4、审议公司 2010 年度财务决算报告；        赞成（     ）反对（    ）弃权（    ）
    5、审议公司 2010 年度利润分配预案；        赞成（     ）反对（    ）弃权（    ）
    6、审议关于续聘 2011 年度会计师事务所的提案；赞成（    ）反对（ ）弃权（      ）
    7、审议公司 2011 年度日常关联交易的提案；赞成（ ）反对（         ）弃权（    ）
    8、审议关于变更注册地址的提案。             赞成（ ）反对（       ）弃权（    ）


    如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
    委托日期：                  ，本委托书有限期限至                    日止。
    注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
        2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
        3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表
决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。




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