浙江广厦：关于2011年度日常关联交易的公告2011-04-15
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2011-14
浙江广厦股份有限公司关于 2011 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司预计 2011 年度将发生的日常关联交易类别主要是采购商
品、接受劳务、受托经营等，主要是本公司及其子公司与控股股东广厦控股创业
投资有限公司及其下属子公司之间发生的日常关联交易；
● 关联人回避事宜：2011 年 4 月 7 日，公司第六届董事会第二十一次会议
审议通过了《公司 2011 年度日常关联交易的提案》，关联董事楼江跃、郑可集、
金德钟回避表决；
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司与关联方
日常关联交易建立在平等、互利的基础上，符合公司整体经营发展战略。
一、 关联交易概述
（一）公司 2010 年度实际发生的日常关联交易情况 (单位：万元)
关联交易类别 关联人 交易内容 2010 年
发生金额
接受劳务 广厦建设 集团有限责 任 子公司南京投资、广福 37,758.98
公司 置业、天都实业工程
浙江省东 阳市第三建 筑 子公司江南置业工程 16.44
工程有限公司
杭州建工 集团有限责 任 子公司南京投资、天都 1,645.63
公司 实业工程
浙江广厦 市政工程有 限 子公司天都实业工程 1,386.19
责任公司
浙江广厦 东阳古建园 林 子公司南京投资、江南 440.27
1
工程有限公司 置业景观园林工程
浙江广厦 物业管理有 限 子公司天都实业物业费 71.33
公司
陕西广厦 物业管理有 限 子公司广福置业物业费 83.77
公司
浙江广厦 建筑设计研 究 子公司天都实业建筑设 250.00
有限公司 计
浙江新青 年信息传播 有 子公司天都实业广告宣 49.44
限公司 传制作费
采购商品和接受劳务 上海飞轮实业有限公司 采购材料 8,371.35
出售商品和提供劳务 广厦控股 创业投资有 限 销售商品及提供劳务 3,178.27
公司及其下属子公司
关联托管和承包 杭州环湖 大酒店有限 公 受托经营 10.00
司
合计 53,300.98
（二）公司预计 2011 年度将发生的日常关联交易情况如下：（单位：万元）
关联交易类别 关联人 交易内容 2011 年预计
发生金额
接受劳务 浙江广厦物业管理有限公司 子公司天都实业物业费 150.00
陕西广厦物业管理有限公司 子公司广福置业物业费 50.00
浙江广厦建筑设计研究有限公司 子公司天都实业建筑设计 2610.00
浙江新青年信息传播有限公司 子公司天都实业广告宣传制作费 250.00
采购商品和接受 上海飞轮实业有限公司 采购材料 15,000.00
劳务
出售商品和提供 广厦控股创业投资有限公司及其 销售商品及提供劳务 5,000.00
劳务 下属子公司
关联托管和承包 杭州环湖大酒店有限公司 受托经营 10.00
合计 23,070.00
2
（三）、2011 年子公司开发项目工程情况 (单位：万元)
关联交易类别 交易内容 2011 年预计金额
接受劳务 子公司天都实业工程 76,000.00
子公司江南置业工程 1000.00
子公司南京投资工程 2,270.00
子公司广福置业工程 39,800.00
合计 119,070.00
关联公司可能会在上述项目中标。
由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多
方因素，对开工量及工程进度作出适时调整，因此全年实际关联交易与预计金额
会产生一定的差异。
二、 关联方介绍
1. 广厦控股创业投资有限公司，注册资本：10 亿元；法人代表：楼忠福；
住所：杭州市湖滨路 15 号；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权
风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转
让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资等。
与本公司的关联关系：本公司的控股股东，为本公司关联法人。
2. 广厦建设集团有限责任公司，注册资本：3 亿元；法人代表：楼明；住
所：杭州市玉古路 166 号；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用
工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
3. 杭州建工集团有限责任公司，注册资本：1.6 亿元，法人代表：来连毛；
住所：杭州市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电
安装工程承包二级等。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
4. 浙江省东阳第三建筑工程有限公司，注册资本：8.4 亿元，法人代表：楼
正文；住所：吴宁镇振兴路 1 号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建
筑装修装饰工程专业承包一级等。
与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
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5. 浙江广厦东阳古建园林工程有限公司，注册资本：2000 万元；法人代表：
王丽亚；住所：东阳市吴宁东路 98 号；经营范围：园林古建筑工程施工，城市
园林绿化施工，养护，市政公用工程施工，建筑装饰工程施工；园林建筑装饰材
料、工艺品销售。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
6. 浙江广厦市政工程有限责任公司，注册资本：5000 万元；法人代表：楼
金松；住所：东阳市新南路 66 号；经营范围：市政公用工程施工总承包壹级、
土石方工程专业承包叁级、管道工程专业承包叁级、堤防工程专业承包叁级、园
林绿化工程项目叁级、房屋建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承
包叁级。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
7. 浙江广厦物业管理有限公司，注册资本：500 万元；法人代表：蒋海华；
住所：杭州市朝晖区 68 号绿洲花园 12 号楼 2 楼；经营范围：物业管理，家政服
务，园林绿化。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
8. 浙江广厦建筑设计研究有限公司，注册资本：600 万元；法人代表：蒋
未名；住所：杭州市解放路 40 号 1 幢一层；经营范围：建筑设计、装饰设计、
信息咨询及相关技术的服务、开发，晒图。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
9. 上海飞轮实业有限公司，注册资本：2941 万元；法人代表：沈嘉麟；住
所：上海市老沪闵路 809 号；经营范围：有色金属制造、销售，金属和非金属原
料、金属和非金属矿产品、建筑材料销售，有色金属加工机械和设备制造，自营
和代理各类商品及技术的进出口业务等。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
10.浙江青年信息传播有限公司，注册资本：1000 万元；法人代表：郑可集；
住所：杭州市中河北路 73-77 号意盛花苑商务楼；经营范围：设计、制作、代理、
发布国内各类广告：国内版（除港澳台）图书报刊批发零售，房屋中介服务，汽
车中介服务。
与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
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11.杭州环湖大酒店有限公司，注册资本：934.9 万元；法人代表：楼忠福；
住所：杭州市上城区延安路 209 号；经营范围：服务：住宿、照相、美发等；出
租：结婚礼服，自行车；批发、零售：视频，百货等。
与本公司关联关系：本公司实际控制人控制的企业，为本公司关联法人。
12.陕西广厦物业管理有限公司，注册资本：300 万元；法人代表：陈勇明；
住所：西安市未央区凤城路 10 号；经营范围：物业管理、房地产信息咨询及配
套服务；家政服务。
与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
三、 关联方履约能力分析
上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不
会对双方日常交易带来风险。
四、 关联交易的定价政策
公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序
为：交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按政府有关部
门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价格。
五、交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其下属企业日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中
小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依
赖。
五、 独立董事意见
独立董事就公司上述日常关联交易事项进行了认真审查，并发表了独立意
见，认为公司第六届董事会第二十一次会议审议和表决《公司 2011 年度日常关
联交易的提案》的程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，公司日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司
的发展，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
六、 其他
《公司 2011 年度日常关联交易的提案》尚需提交公司 2010 年年度股东大会
审议。
七、 备查文件目录
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1. 浙江广厦股份有限公司六届二十一次董事会会议决议
2. 浙江广厦股份有限公司独立董事的独立意见
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一一年四月十六日
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