证券代码：600052   证券简称：浙江广厦      公告编号：临 2011-15


   浙江广厦股份有限公司六届二十二次董事会会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2011 年 4 月 17
日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 4 月 22 日上午以通讯方
式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（楼江跃、郑可集、彭涛、
杜鹤鸣、金德钟、朱文革、陈凌、孙笑侠、辛金国亲自出席会议）。会议召开方
式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下
决议：
    一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告及摘要》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于全面修订公司<董事会秘书工作制度>的提案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                                 浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二○一一年四月二十五日




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