证券代码：600052      证券简称：浙江广厦      公告编号：临 2011-17



          浙江广厦股份有限公司关于 2010 年度股东大会

     增加临时提案的公告暨 2010 年度股东大会的补充通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江广厦股份有限公司定于 2011 年 5 月 17 日召开 2010 年度股东大会，具
体内容详见 2011 年 4 月 9 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交
易所网站的《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2011-13）。
    2011 年 4 月 28 日，公司董事会收到第一大股东广厦控股创业投资有限公司
（持有本公司股份 337,050,000 股，占本公司总股本的 38.66%）提出的《关于公
司拟向信托公司融资的提案》，具体内容如下：浙江广厦股份有限公司拟以持有
的浙商银行股份有限公司 143,169,642 股股权作为质押担保向信托公司融资，融
资金额不超过 6 亿元人民币，融资期限为 1-2 年，融资年利率为 10%以内。
    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定：单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，广厦控股创业投资有限公司持
有本公司股份 337,050,000 股，占本公司总股本的 38.66%，且该临时提案内容未
超出法律法规和《公司章程》的规定和股东大会职权范围，经于 2011 年 5 月 4
日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意将该临时提案提交
2010 年度股东大会审议。
    除上述事项外，公司董事会于 2011 年 4 月 9 日发出的《关于召开 2010 年
年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。敬请广大投资者留意。
    公司董事会就 2010 年度股东大会相关事宜做补充通知如下：
    一、会议时间：2011 年 5 月 17 日上午 10 时
    二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室


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    三、会议内容：
    1、审议公司 2010 年度董事会工作报告；
    2、审议公司 2010 年度监事会工作报告；
    3、审议公司 2010 年度报告及摘要；
    4、审议公司 2010 年度财务决算报告；
    5、审议公司 2010 年度利润分配预案；
    6、审议关于续聘 2011 年度会计师事务所的提案；
    7、审议公司 2011 年度日常关联交易的提案；
    8、审议关于变更注册地址的提案；
    9、审议关于公司拟向信托公司融资的提案。
    四、会议出席对象：
    2011 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记
在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相
关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东
代理人不必是公司股东。
    五、会议登记方法：
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
    人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需
持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2011 年 5 月 12 日、13
日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传
真方式登记）。
    公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号董事会办公室
    邮    编：311100
    电    话：0571-87974176
    传    真：0571-85125355
    联 系 人：包宇芬、邹瑜
    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。




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       附件：
                                   授权委托书


       兹全权委托           先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限
公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。
       委托人盖章(签名)：                  委托人身份证号码：
    委托人持股数：                        委托人股东账号：
    受托人签名：                          受托人身份证号码：
    受托人权限：
    1、审议公司 2010 年度董事会工作报告；        赞成（    ）反对（   ）弃权（   ）
    2、审议公司 2010 年度监事会工作报告；        赞成（    ）反对（   ）弃权（   ）
    3、审议公司 2010 年度报告及摘要；            赞成（    ）反对（   ）弃权（   ）
    4、审议公司 2010 年度财务决算报告；          赞成（    ）反对（   ）弃权（   ）
    5、审议公司 2010 年度利润分配预案；          赞成（    ）反对（   ）弃权（   ）
    6、审议关于续聘 2011 年度会计师事务所的提案；赞成（          ）反对（    ）弃
权（    ）
    7、审议公司 2011 年度日常关联交易的提案； 赞成（ ）反对（         ）弃权（   ）
    8、审议关于变更注册地址的提案；               赞成（ ）反对（     ）弃权（   ）
    9、审议关于公司拟向信托公司融资的提案。 赞成（ ）反对（           ）弃权（   ）


    如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
       委托日期：                 ，本委托书有限期限至                      日止。
       注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
       2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
       3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表
决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
       特此公告。
                                                  浙江广厦股份有限公司董事会
                                                          二○一一年五月五日


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