证券代码：600052      证券简称：浙江广厦      公告编号：临 2011-16



                         浙江广厦股份有限公司

                   六届二十三次董事会会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于 2011 年 4 月 28
日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 5 月 4 日上午以通讯方
式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（楼江跃、郑可集、彭涛、
杜鹤鸣、金德钟、朱文革、陈凌、孙笑侠、辛金国亲自出席会议）。会议召开方
式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下
决议：
    一、审议通过了《关于公司拟向信托机构融资的提案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意以公司持有的浙商银行股份有限公司 143,169,642 股股权作为质押担
保向信托公司融资，融资金额不超过 6 亿元人民币，融资期限为 1-2 年，融资年
利率为 10%以内。
    此提案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                 浙江广厦股份有限公司董事会
                                                        二○一一年五月五日




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