浙江广厦股份有限公司
2010 年年度股东大会资料
二○一一年五月十七日
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2010 年年度股东大会议程
时 间：2011 年 5 月 17 日上午 10 时
地 点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
主持人：董事长彭涛先生
议 程：
一、 主持人宣布本次股东大会开幕
二、 主持人宣布代表资格审查结果
三、 宣布监票人和计票人
四、 股东逐项审议以下提案
1、审议公司 2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2010 年度报告及摘要；
4、审议公司 2010 年度财务决算报告；
5、审议公司 2010 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘 2011 年度会计师事务所的提案；
7、审议公司 2011 年度日常关联交易的提案；
8、审议关于变更注册地址的提案；
9、审议关于公司拟向信托公司融资的提案。
五、 独立董事述职
六、 股东发言和股东提问
七、 与会股东和股东代表对各项提案投票表决
八、 大会休会（统计投票表决结果）
九、 宣布表决结果
十、 宣读股东大会决议
十一、 律师宣读法律意见书
十二、 与会董、监事签字
十三、 宣布会议结束
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2010 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2010 年年度股东大会期间依法行使权
利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：
一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席
团同意并向大会秘书处申报。
四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。
五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告，
由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发
言机会。
六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大
会工作人员统一收票。
七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有
一票表决权。
八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结
果由监事会主席宣布。
九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东合法权益。
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提案一
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2010 年度董事会工作报告
各位董事：
下午好，下面本人谨代表公司董事会作 2010 年度董事会工作报告。
一、管理层分析
（一）市场形势分析
2010 年是国内经济环境复杂多变的一年，也是中国房地产市场跌宕起伏的一年。调
控政策重拳频出，土地、财政、税收、货币等经济手段与行政手段并用，堪称历年以来
力度最大、手段最多、持续性最长的一次。
一季度，楼市延续了 2009 年的旺销势头，成交量和房价节节攀升。4 月 17 日， 国
务院及时下发了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（“新国十条”），采取了
严厉的差别化银行信贷政策，从加大供给和控制投资性需求的角度对过热的房地产市场
进行调控，这一政策直接给火爆的市场迅速降温。进入 6 月，开发商进一步加大优惠促
销力度，同时部分新开楼盘选择理性定价，市场成交量逐渐回暖，至八九月份，楼市行
情再次火爆。9 月 29 日，调控政策再出重拳，“新国五条”出台，就限购、执行差别化
房贷、加大住房供应和保障房建设等多个方面做出更为详细的限制性规定，楼市成交量
迅速下滑。12 月份，受流动性和通胀预期等多重因素的影响，各地楼市迎来新一轮火爆
行情。
报告期内，全国实现商品住宅销售面积 9.31 亿平方米，同比增长 7.97%，商品住
宅销售额 4.40 万亿元，同比增长 15.19%，商品住宅销售均价 4726 元/平方米，同比增
长 6.7%，增速较 2009 年均有明显回落。全国房地产开发投资额和新房开工面积继续保
持较快增长，全国房地产开发投资 4.83 万亿元，同比增长 33.2%，房屋新开工面积 16.38
亿平方米，同比增长 40.7%，新开工增速达到近十年来最高值。
（二）报告期内公司整体经营情况
2010 年，面对房地产调控政策的全方位出台和市场的诸多不确定因素，以及公司内
部管理层的一系列调整，公司经营团队始终以董事会的科学决策为指导，以控制风险，
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稳定和提升经营管理水平为主导开展各项工作。一方面，根据市场形势及时调整全年经
营计划及项目工程进度，另一方面，紧抓工程质量和安全生产，严格成本控制，加大营
销力度，重塑广厦房产品牌知名度和美誉度。
2010 年，公司实现营业收入 223,704 万元，利润总额 23,984 万元，（归属于上市公
司股东的）净利润 12,773 万元，（归属于上市公司股东的）每股收益 0.15 元。2010 年，
公司房地产项目开发新增投资额 213,984.52 万元，合同销售金额 109,758.29 万元。
报告期内，公司业绩与去年同期相比出现下滑，主要原因为公司房地产项目交付减
少，以及与去年相比非经常性收益（股权转让收益）大幅下降所致。2010 年公司完工交
房的项目主要包括通和置业开发的南岸花城樟泉苑和戈雅公寓项目二期多层、南京投资
开发的邓府巷项目二期部分、天都实业开发的天星苑二期、爱丽山庄一期排屋部分等。
2010 年公司主营业务收入 221,026.84 万元，其中房地产销售收入 194,936.52 万元，公
司子公司南京投资销售收入 24,775.03 万元，天都实业销售收入 46,985.91 万元，陕西
广福销售收入 25,465.46 万元，通和置业销售收入 74553.50 万元。
二、公司主营业务及其经营分析
1、2010 年公司主营业务收入（分行业）情况表 单位：人民币元
营业收入比 营业成本 毛利率比
毛利
分行业 营业收入 营业成本 上年同期增 比上年同 上年同期
率(%)
减(%) 期增减(%) 增减(%)
房地产销 增加 7.99
1,949,365,194.01 1,355,040,885.13 30.49 -54.40 -59.10
售收入 个百分点
旅游服务 增加 9.04
95,999,908.94 30,530,108.54 68.20 13.19 -11.86
收入 个百分点
2、报告期公司资产构成同比变动情况表 单位:人民币元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
交易性金融资产 2,543,129.65 -100.00% 主要系子公司天都实业公司本期
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将基金及理财产品赎回所致。
主要系本期处置原子公司重庆置
应收账款 3,445,544.31 5,666,184.83 -39.19% 业公司，不再将其纳入合并范围
所致。
主要系期初子公司天都实业公司
预付杭州市国土资源局余杭分局
预付款项 233,830,595.88 950,912,491.21 -75.41%
的土地款于本期办妥权证转入开
发成本所致。
期初投资性房地产系重庆置业公
投资性房地产 14,251,563.76 -100.00% 司用于出租的商铺，本期对其进
行处置不再纳入合并范围所致。
本期减少主要系子公司天都实业
公司在建工程-天都国际度假中
在建工程 38,918,731.89 60,513,940.26 -35.69%
心项目本期完工转入固定资产所
致。
主要系为满足流动资金需求，增
短期借款 1,149,500,000.00 832,600,000.00 38.06%
加融资借款所致。
主要系子公司原暂估工程款于本
应付账款 446,809,753.01 902,707,771.06 -50.50% 期支付较多所致以及出售重庆置
业公司相应应付账款减少所致。
主要系本期预收房款减少及重庆
预收款项 1,383,415,204.63 2,421,245,239.61 -42.86% 置业公司本期不再纳入合并范围
所致。
主要系公司 2009 年度应付杭州
应付利息 5,305,549.20 27,917,854.11 -81.00% 工商信托股份有限公司的利息于
本期支付所致。
其他应付款 355,999,648.05 553,755,326.46 -35.71% 主要系本期处置重庆置业公司，
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不再将其纳入合并范围所致。
本期增加系上年同期末的长期借
一年内到期的非流动
1,230,000,000.00 款因将于 2011 年到期故转入本
负债
科目所致。
本期减少系转入一年到期的非流
长期借款 1,021,590,000.00 1,543,000,000.00 -33.79%
动负债所致。
期初预计负债系广福置业公司之
子公司西安顶益公司因未能按期
预计负债 1,420,683.27 2,195,611.15 35.29% 办妥房产证，预计应付购房住户
的违约金，本期变动系实际支付
的违约金。
3、 报告期期间费用及所得税情况表 单位:人民币元
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 2,237,042,274.23 4,387,105,705.49 -49.01% 主要系本期房产交付减少所致。
主要系本期房产交付减少，相应成
营业成本 1,547,647,371.74 3,355,684,798.91 -53.88%
本减少所致。
主要系本期房产交付减少，相应营
营业税金及附加 155,170,613.37 312,862,888.47 -50.40%
业税及附加税减少所致。
主要系本期流动资金借款增加，相
财务费用 115,088,921.64 75,193,142.71 53.06%
应利息支出较多所致。
主要系上年同期子公司文化旅游公
资产减值损失 11,929,591.56 39,512,118.36 -69.81%
司计提固定资产减值准备所致。
主要系上年处置长期股权投资产生
投资收益 24,800,679.25 225,165,736.71 -88.99%
的投资收益较多。
主要系本期公司获得拆迁补偿收入
营业外收入 7,886,182.63 5,486,925.26 43.73%
较多所致。
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主要系本期处置固定资产损失较多
营业外支出 25,024,344.74 11,913,087.89 110.06%
所致。
主要系本期收入减少及期末预收款
所得税费用 111,128,175.31 187,832,172.26 -40.84%
项减少较多所致。
4、报告期内现金流量构成情况 单位: 人民币元
项目 2010 年 2009 年 增减率
经营活动产生的现金流量净额 -722,645,073.04 643,625,118.67 -212.28%
投资活动产生的现金流量净额 108,940,237.52 274,376,874.17 -60.30%
筹资活动产生的现金流量净额 637,648,453.80 -674,237,224.68 -
三、主要控股及参股公司经营情况及业绩
1、主要控股子公司的经营情况及业绩： 单位：人民币元
注册 权益
公司名称 主营业务或产品 资本 比例 资产规模 净利润
(万元)
浙江天都实业有限 房地产开发及旅
180,000 100% 3,047,734,297.65 39,243,094.91
公司 游服务
广厦(南京)房地产 房地产综合开发、
12,000 100% 1,862,101,674.07
投资实业有限公司 实业投资 138,210,784.60
通和置业投资有限 1,200,183,007.40
房地产综合开发 30,000 100%
公司 155,402,684.55
东阳市江南置业有 356,748,253.39
房地产综合开发 8,600 100%
限公司 1,661,185.22
东阳市蓝天白云置 139,366,631.75
房地产综合开发 10,000 100% -3,709.37
业有限公司
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浙江蓝天白云会展 282,550,963.59
会展、餐饮服务 25,000 95%
中心有限公司 -9,281,158.15
陕西广福置业发展 房地产综合开发 1,013,770,034.78
5,000 90%
有限公司 销售 2,917,752.89
杭州华侨饭店有限
住宿、餐饮、娱乐 5,000 90% 124,050,815.95 -980,521.46
责任公司
浙江广厦文化旅游 公园管理、旅游服 3,456,260.80
5,000 90%
有限公司 务 930,564.69
2、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩
广厦房地产开发集团有限公司：注册资本 12,000 万元（本公司持有 44.45%的股权），
主营业务范围为房地产综合开发、销售，房屋拆迁服务； 2010 年该公司净利润 3585.44
万元，报告期内为本公司贡献的投资收益为 1,593.73 万元。
浙商银行股份有限公司：注册资本 1,000,687 万元（本公司持有 1.43%的股权），主
营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算等，报告期内为
本公司贡献的投资收益为 1,431.70 万元。
3、主要供应商、客户情况 单位：人民币元
向前 5 名客户销售的收入总额 178,821,928.11
占本年营业收入比例 8.00%
四、2010 年度公司董事会会议召开情况
2010 年度，公司共召开 8 次董事会。会议情况及决议内容如下：
决议刊登的信息 决议刊登的信
会议届次 召开日期 决议内容
披露报纸 息披露日期
审议通过了《关于聘任公司总经
六届十次董 2010 年 2 月 理的提案》、《公司 2009 年度董事 《中国证券报》、 2010 年 2 月 27
事会 25 日 会工作报告》、《公司 2009 年年度 《上海证券报》 日
报告及摘要》、《公司 2009 年度财
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务决算报告》、《公司 2009 年度利
润分配预案》、《关于续聘 2010 年
度会计师事务所的提案》、《关于
公司 2010 年关联交易决策程序的
提案》、《关于公司为浙江万福建
材 有 限 公 司 提 供 担 保 的 提 案 》、
《关于修订<内部审计管理制度>
的提案》、《关于制定<内幕信息知
情人管理制度>的提案》、《关于制
定<外部信息使用人管理制度>的
提案》、《关于制定<年报信息披露
重大差错责任追究制度>的提
案》、《关于核销部分坏账损失和
资产损失的提案》、《关于增补董
事的提案》、《关于召开公司 2009
年度股东大会的提案》。
审议通过了《关于选举公司第六
届董事会副董事长的提案》、《公
六届十一次 2010 年 4 月 司 2010 年第一季度报告及摘要》、 《中国证券报》、 2010 年 4 月 24
董事会 22 日 《关于修订<公司董事、监事和高 《上海证券报》 日
级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则>的提案》。
审议通过了《关于全资子公司浙
江天都实业有限公司向杭州工商
六届十二次 2010 年 5 月 5 《中国证券报》、 2010 年 5 月 6
信托股份有限公司融资的提案》、
董事会 日 《上海证券报》 日
《关于公司向中融国际信托有限
公司融资的提案》、《关于聘任副
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总经理的提案》、《关于召开 2010
年第一次临时股东大会的提案》。
审议通过了《关于对全资子公司
六届十三次 2010 年 6 月 浙江天都实业有限公司增资的提 《中国证券报》、 2010 年 6 月 18
董事会 11 日 案》、《关于公司和浙江天都实业 《上海证券报》 日
有限公司融资的提案》。
六届十四次 2010 年 7 月 审议通过了《关于选举董事长的 《中国证券报》、 2010 年 7 月 17
董事会 16 日 提案》。 《上海证券报》 日
审议通过了《公司 2010 年半年度
报告及摘要》、《关于与广厦控股
创业投资有限公司及其子公司互
六届十五次 2010 年 8 月 《中国证券报》、 2010 年 8 月 28
保的提案》、《关于召开 2010 年第
董事会 26 日 《上海证券报》 日
三次临时股东大会的提案》、《关
于改聘财务负责人的提案》、《关
于聘任副总经理的提案》。
六届十六次 2010 年 10 月 审议通过了《公司 2010 年第三季 《中国证券报》、 2010 年 10 月 30
董事会 29 日 度报告及摘要》。 《上海证券报》 日
审议通过了《关于对全资子公司
六届十七次 2010 年 11 月 《中国证券报》、 2010 年 11 月 16
浙江天都实业有限公司增资的提
董事会 15 日 《上海证券报》 日
案》。
五、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东
大会的各项决议，严格在股东大会授权的范围内进行决策，公司董事会在履行职责过程
中未超越股东大会授权范围。
六、2011 年展望与主要工作计划
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1、公司所处的行业发展趋势及面临的竞争环境
2011 年 1 月 26 日，国务院再次出台《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调
控工作有关问题的通知》（新“国八条”），进一步强化了差别化住房信贷，扩大限购
政策的实施范围，落实住房保障和稳定房价约谈问责机制，随后，全国多个城市出台具
体实施细则。1 月 28 日，上海、重庆正式开展房产税试点工作。
面对复杂多变的市场环境，公司管理层认为：
（1）随着“十二五”规划的启动，房地产调控政策在抑制投资过热和房价过快上涨
的同时，还要兼顾保持经济平稳增长、改善城市居住水平等多重发展目标，因此未来房
地产调控政策仍然会在多重矛盾下产生阶段性变化，从而形成市场波动，但房地产市场
刚性需求和改善性需求仍然存在，这并不改变人口红利背景下中国城市化进程提速的预
期，不改变房地产行业中长期向好的发展趋势。
（2）“新国八条”的出台，以更为严厉的行政手段拉开了2011房地产调控的帷幕，
中央坚决遏制房价过快上涨的决心毋庸置疑。同时，继续提高存款准备金率和加息收紧
市场流动性、严格信贷政策，也将预示着2011年房地产企业仍将面临更加复杂的竞争环
境。市场将如何演变和发展，将主要取决于调控政策的调控力度和持续性。
（3）调控政策对市场行情的影响可能是阶段性的，但是对整个房地场行业的影响
将十分深远。国内房地产行业经过十几年的快速发展，正逐步进入规模化、专业化、标
准化、品牌化等综合实力竞争阶段，优胜劣汰的时代真正到来。拥有多元化融资渠道、
专业化开发设计能力、良好政策及市场应变能力以及稳健资本及成本管控能力的品牌房
地产企业将在竞争中凸显优势，行业集中度进一步加强。
2、公司发展战略及 2011 年主要工作计划
2011 年，面对复杂多变的市场环境和严峻的行业竞争，公司将坚持以经济效益为中
心，以稳健发展为原则，紧密结合市场形势，合理把握开发节奏，努力提高运营效率。
抓品质重服务，推进品牌建设，全面提升公司产品品质。
2011 年将主要围绕以下重点工作展开：
（1）密切关注政策走向，顺应市场变化，及时调整产品开发和销售节奏，积极、
快速进行市场应变，加速项目资金回笼，提高资金使用效率；
（2）积极开拓多元化融资渠道，拓宽融资空间。在融资不断收紧的外部环境下，
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深耕现有银企合作，保持及巩固银行、信托等金融机构常规性融资渠道，做好项目开发
贷款融资工作；积极创新融资方式和手段，关注各类创新型金融产品，尝试与信托、基
金、银行等资金方合作开发新型融资工具和产品，通过广泛合作以实现资源整合和优势
互补。同时，公司将加强投融资和项目运营工作的结合，优化资金计划管理，把握投资
节奏，提升资金利用效率，为公司的可持续发展提供充裕的资金支持。
（3）加强项目的精细化管理，提升广厦房产品牌形象。一方面，狠抓项目规范化、
专业化管理，从公司形象、产品质量、小区环境、物业管理等方面，全面提升专业化水
准；另一方面，加强市场研究和营销策划水平，增强公司产品的市场竞争力和品牌影响
力。
（4）加强公司内部控制，不断提高内部管理、项目研发、过程控制、流程管理能
力，建立健全内部控制体系，完善相关制度建设，打造标准化、专业化管理模式，提升
公司整体竞争力。
（5）抓好人才队伍建设，加强员工培训和企业文化建设。团队素质和精细化管理
是公司实现稳健快速发展的重要基石，公司将拓宽人才培养和储备渠道，逐步建立人才
外部引进和内部培训机制，提高团队综合素质。同时最大限度地调动职工的积极性，激
发企业内在活力，提高企业的凝聚力。
3、公司面临的主要风险因素
（1）政策风险
公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较
大。如前文所述，2011年1月，国家已陆续出台“新国八条”、上调人民币存贷款基准利
率、提高存款准备金率、开征房产税等经济和行政手段对房地产市场进行调控。国内经
济的整体走势、房地产市场的价格水平，将直接决定下一步国家是否会出台新的调控政
策，以及调控政策的实施力度及政策持续性。因此公司面临不确定因素所带来的政策风
险。
（2）市场风险
房地产行业属于资金密集型行业，行业平均收益水平相对较高。近年来，随着国民
经济的快速发展，越来越多的企业进入房地产市场，房地产行业的竞争日趋激烈。房地
产市场竞争的加剧，一方面可能导致土地需求的增长、土地出让价款及原材料成本的上
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升，另一方面可能导致商品房的供给过剩、销售价格下降，从而对公司经营业绩造成不
利影响。
（3）经营风险
公司所经营的房地产项目以大盘为主，开发周期长，项目投资金额大，涉及相关行
业广，合作单位多，审批和监管程序复杂。某个开发环节出现问题，原材料价格上涨、
人工成本增高等不确定因素都可能直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造
成预期经营目标难以如期实现，对项目的进度和公司业绩带来不利的影响。
（4）融资风险
一方面，公司融资结构相对单一，直接融资比重较小，开发资金仍以银行贷款为
主；另一方面，信托融资对公司经营和开发节奏要求严格，对资金的使用权限也作了诸
多限制，资本市场直接融资渠道受限，信贷紧缩意味着未来公司融资将面临更大的冲击
和风险。
请各位股东审议。
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董 事 会
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提案二
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2010 年度监事会工作报告
各位股东：
本人代表监事会向各位监事报告 2010 年度监事会工作情况，内容如下：
一、监事会工作情况
本报告期内共召开了四次监事会会议，如下：
1、六届七次监事会会议于 2010 年 2 月 25 日在杭州华侨饭店召开，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度报
告及年报摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《关于核销部分坏账损失和资产损失
的提案》。
2、六届八次监事会会议于 2010 年 4 月 22 日在杭州华侨饭店召开，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，审议通过了《公司 2010 年第一季度报告及摘要》。
3、六届九次监事会会议于 2010 年 8 月 26 日在杭州华侨饭店召开，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，审议通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》。
4、六届十次监事会会议于 2010 年 10 月 29 日在杭州华侨饭店召开，会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，审议通过了《公司 2010 年第三季度报告及摘要》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行
使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序
均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全
和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。
公司董事、经理及高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司的利益出发，恪尽职
守，勤勉诚信，无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认为公司财务状况正常，财务管理规范，财务会计处理过程严格
15
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
遵守了国家会计法规以及股份公司财务会计准则的要求。监事会认真审核了天健会计师
事务所有限公司出具的公司 2010 年度审计报告，认为其真实、公允地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
募集资金到位后，公司及时办理了验资手续，并由董事会严格按照发行时所承诺的
募集资金使用计划，管理和使用募集资金，同时为方便募集资金的使用和对使用情况进
行监督，公司实行了募集资金专项存储制度并设立了专用账户。在募集资金实际投入情
况中监事会未发现与已披露的募集资金投向不符。
五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会对公司收购、出售资产进行了监督，认为公司收购、出售资产程序合法、公
平合理，不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易符合公开、公正、公平的原则，交易价格合理，无
损害公司利益和中小股东利益的情况。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
监 事 会
二○一一年五月十七日
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浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
提案三
浙江广厦股份有限公司
关于公司 2010 年年度报告及摘要的提案
各位股东：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格
式＞》（2007 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通
知》等相关规定和要求，公司编制了 2010 年年度报告全文及摘要。年报全文详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，年报摘要登载于 2011 年 4 月 9 日的《中国证
券报》、《上海证券报》。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一一年五月十七日
17
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
提案四
浙江广厦股份有限公司
2010 年度财务决算报告
各位股东：
一、经营情况
2010 年我国房地产政策频出，经济手段和行政措施并用，从抑制需求、差别化信贷、
加强监管等方面对房地产市场进行了全方位的调控。面对房地产调控政策的全方位出台
和市场的诸多不确定因素，以及公司内部管理层的一系列调整，公司经营团队始终以董
事会的科学决策为指导，以控制风险，稳定和提升经营管理水平为主导开展各项工作。
一方面，根据市场形势及时调整全年经营计划及项目工程进度，另一方面，紧抓工程质
量和安全生产，严格成本控制，加大营销力度，重塑广厦房产品牌知名度和美誉度。
面对宏观形势带来的重重压力，公司紧紧围绕“稳字当头，严字当先，全面推进发
展方式转变”的战略思想，调整思路，以稳健开发为主，全年新增投资、合同销售额及
回笼资金等指标基本达到预期要求。2010 年，全年新开工面积 15.07 万 M2，竣工面积
31.52 万 M2，新增投资额 213,984.52 万元，全年实现合同销售额 109,758.29 万元，回笼
资金 120,029.72 万元。
（一）公司主要的财务状况及经营业绩情况
公司 2010 年期末资产总额 795,510.29 万元，负债总额 587,697.94 万元，净资产
207,812.35 万元，归属于母公司股东权益 206,098.08 万元，每股净资产 2.36 元。
2010 年度，公司实现营业收入 223,704.23 万元，其中房地产销售收入为 194,936.52
万元，宾馆旅游服务收入为 9,599.99 万元，销售商品收入为 16,434.10 万元；利润总额
23,983.53 万元，归属于母公司的净利润 12，773.02 万元，每股收益 0.15 元，较 2009
年的净利润 43,689.66 万元下降 70.76%，主要原因系本期交付楼盘较少相应收入结转减
少，以及与去年相比非经常性收益（股权转让收益）下降所致。
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浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
（二）具体分行业分析 单位：万元
营业收入 营业成本 毛利率
行业 比上年同 比上年同 比上年同
本期金额 本期金额 本期水平
期增减(%) 期增减(%) 期增减(%)
增 加 7.99
房地产销售 194,936.52 -54.40 135,504.09 -59.1 30.49
个百分点
增 加 9.04
宾馆旅游服务 9,599.99 13.19 3,053.01 -11.86 68.2
个百分点
销售商品 16,434.10 16,127.26 1.86
1、房地产业
从上表可知，房地产开发作为公司主业，2010 年全年实现销售收入 194,936.52 万元，
比上年同期下降 54.40%，主要是本期交付楼盘较少相应收入结转减少所致；2010 年房
地产业务毛利率为 30.49%，较上年提高近 8 个百分点，主要是由于 2010 年度交付的楼
盘毛利较高所致。
2010 年度公司房地产项目实现交付的楼盘主要为通和置业开发的南岸花城樟泉苑
和戈雅公寓项目二期多层秋云苑、天都实业的天星苑二期、广福置业一期 C 组团（21-24
幢）。各房产项目于本年度实现的收入明细见如下表： 单位：万元
项目 2010 年度销售收入
广福水岸东方项目 25,164.33
顶益实业项目 301.13
广厦天都城项目 46,985.91
南京邓府巷项目 24,775.03
江南置业紫荆庄园项目 23,156.62
通和戈雅项目 54,198.86
都市枫林项目 403.41
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浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
东方文化园项目 19,951.23
合计 194,936.52
2010 年度公司在房地产项目新增投资额 213,984.52 万元，完成合同销售金额
109,758.29 万元，回笼资金 120,029.72 万元。各项目具体情况如下：
单位：万元
项目 新增投资 完成合同销售额 回笼资金
广厦天都城项目 110,283.96 17,602.95 21,008.70
广福水岸东方项目 43,756.40 48,764.13 49,208.08
通和戈雅项目 15,405.24 4,577.17 6,458.76
都市枫林项目 1,996.45 403.41 409.41
东方文化园项目 13,165.58 12,124.79 14,699.72
南京邓府巷项目 22,198.31 24,915.84 23,852.80
江南置业紫荆庄园项目 7,178.58 1,370.00 4,392.25
合计 213,984.52 109,758.29 120,029.72
2、宾馆旅游业
2010 年公司宾馆旅游业实现销售收入 9,599.99 万元，与 2009 年相比增加了 1,118.85
万元，同比增长 13.19%，主要是得益于天都城酒店品质提升，收入大幅增长。
天都城酒店自 2009 年挂牌五星级后，大力开拓市场，客房入住率从上年的 35.58%提高
到 44.87%，实现主营业务收入 3,691.57 万元，较上年同比增加 40.68%。
3、商品贸易
2010 年公司本部为了发挥集团整体采购的优势、降低房产项目开发成本和拓宽融资渠
道，新开展了钢材与电解铜等大宗商品的贸易业务，全年实现销售收入 16,434.10 万元。
二、资产、负债状况：
（一）资产项目分析 单位：万元
20
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
占资产 占资产
同比增减
项目 10 年期末数 比 例 09 年期末数 比 例 同比相差
（%）
（%） （%）
货币资金 106,290.35 13.36 101,704.54 11.97 4,585.81 4.51
交易性金融资产 - - 254.31 0.03 -254.31 -100.00
应收账款 344.55 0.04 566.62 0.07 -222.07 -39.19
预付账款 23,383.06 2.94 95,091.25 11.19 -71,708.19 -75.41
其他应收款 7,790.10 0.98 6,586.53 0.77 1,203.57 18.27
存货 558,526.11 70.21 547,662.94 64.43 10,863.17 1.98
长期股权投资 34,975.13 4.40 33,381.46 0.17 1,593.67 4.77
投资性房地产 - - 1,425.16 5.09 -1,425.16 -100.00
固定资产 48,093.10 6.05 43,298.69 0.71 4,794.41 11.07
在建工程 3,891.87 0.49 6,051.39 0.81 -2,159.52 -35.69
无形资产 6,678.12 0.84 6,899.59 0.31 -221.47 -3.21
长期待摊费用 2,438.80 0.31 2,657.30 0.52 -218.50 -8.22
递延所得税资产 3,099.09 0.39 4,393.87 11.97 -1,294.78 -29.47
资产总计 795,510.29 100.00 849,973.65 0.03 -54,463.36 -6.41
1、显著性差异原因分析
1）交易性金融资产同比减少 100.00%，系子公司天都实业公司出售基金所致。
2）应收账款同比减少 39.19%，主要系本期出售重庆置业股权，相应的应收账款不再纳
入合并范围所致。
3）预付账款同比减少 75.41％，主要系期初子公司预付杭州市国土资源局余杭分局的土
地款于本期办妥权证转入开发成本所致。
4）投资性房地产同比减少 100.00%，系本期出售重庆置业股权，不再纳入合并范围所
致。
21
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
5）在建工程同比减少 35.69%，主要系天都实业公司在建工程-天都国际度假中心项目本
期完工转入固定资产所致。
（二）负债项目分析 单位：万元
占负债 占负债
同比增
项目 10 年期末数 比 例 09 年期末数 比 例 同期相差
减（%）
（%） （%）
短期借款 114,950.00 19.56 83,260.00 12.68 31,690.00 38.06
应付账款 44,680.98 7.60 90,270.78 13.75 -45,589.80 -50.50
预收账款 138,341.52 23.54 242,124.52 36.88 -103,783.00 -42.86
应付职工薪酬 890.29 0.15 918.54 0.14 -28.25 -3.08
应交税费 25,852.13 4.40 25,752.69 3.92 99.44 0.39
应付利息 530.55 0.09 2,791.79 0.43 -2,261.24 -81.00
其他应付款 35,599.96 6.06 55,375.53 8.43 -19,775.57 -35.71
一年内到期的非
123,000.00 20.93 - - 123,000.00 -
流动负债
长期借款 102,159.00 17.38 154,300.00 23.50 -52,141.00 -33.79
长期应付款 439.53 0.07 439.53 0.07 -0.00 -0.00
预计负债 142.07 0.02 219.56 0.03 -77.49 -35.29
其他非流动负债 1,111.90 0.19 1,111.90 0.17 - -
负债总计 587,697.94 100.00 656,565.17 100.00 -68,867.23 -10.49
1、显著性差异原因分析
1）短期借款同比增加 38.06%，主要系本期为满足流动资金需要，增加融资借款所致。
2）应付账款同比减少 50.50%，主要系房地产子公司天都实业原暂估工程款于本期支付
较多及出售重庆置业公司相应应付账款减少所致。
3）预收账款同比减少 42.86%，主要系本期房款回笼减少及出售重庆置业公司相应预收
22
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
账款减少所致。
4）应付利息同比减少 81.00%，主要系上期计提的杭州工商信托贷款利息于本期全部支
付所致。
5）其他应付款同比减少 35.71%，主要系本期出售重庆置业股权，不再纳入合并范围所
致。
6）一年内到期的非流动负债同比增加 100.00%，长期借款同比减少 33.79%，系子公司
南京投资及天都实业的部分长期借款将于 2011 年到期，转入一年到期的非流动负债所
致。
7）预计负债同比减少 35.29%，主要系广福置业公司之子公司西安顶益公司支付了部分
计入预计负债的业主赔付款所致。
（三）偿债能力分析
项目 10 年 09 年 相差
流 动 比 率 1.44 1.50 -0.06
速 动 比 率① 0.28 0.41 -0.13
现 金 比 率 0.22 0.20 0.02
资产负债率 0.74 0.77 -0.03
长期资本负债率 0.33 0.45 -0.12
利息保障倍数② 3.08 9.32 -6.24
现金流量利息保障倍数 -6.28 8.56 -14.84
注：①速动比率=速动资产/流动负债，这里的速动资产扣除了存货、一年内到期的非流
动资产和其他流动资产；
②利息保障倍数=（净利润+利息费用+所得税费用）/利息费用。
1、流动比率、速动比率和现金比率 2010 年比上年分别下降 0.06、0.13 和上升 0.02，短
期偿债能力虽有减弱，但即时付现能力有所增强。
2、截止 2010 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 74%，较 2009 年下降 3 个百分点，
23
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
说明公司资产结构得到优化，长期偿债能力有所提高，债权人的利益能够更好地保证。
3、利息保障倍数 2010 年期末较 2009 年期末减少了 6.45，现金流量利息保障倍数 2010
年期末较 2009 年期末减少了 14.84，说明企业虽有足够息税前利润保障利息支付，但是
负数的经营性现金流量将对利息支付造成不利影响。
综上所述 2010 年企业的短期偿债能力有所下降，但长期偿债能力有很大的提高。
（四）盈利能力分析
本年反映盈利能力的主要指标如下所示：
项目 10 年（%） 09 年（%） 相差（%）
销售利润率 10.72 14.27 -3.55
资产利润率 2.92 7.15 -4.23
权益净利率① 5.99 22.00 -16.01
① 权益净利率＝资产净利率×权益乘数
从上表中来看，2010 年公司利润的下降，导致了三个指标均不理想，与上年相比有
较大下滑。但需要指出的的，上述指标中使用的利润总额受到出售股权产生的一次性投
资收益影响较大。如剔除出售长期股权投资所产生的投资收益，则 2010 年销售利润率
为 10.98%，2009 年为 9.15%，反映出公司主营业务的盈利能力是在上升的。
（五）营运能力分析
本年反映营运能力的主要指标如下所示：
项目 10 年 09 年 相差
应收账款周转次数 491.02 685.59 -194.57
存货周转次数 0.28 0.55 -0.27
总资产周转次数 0.27 0.50 -0.23
应收账款周转次数、存货周转次数和总资产周转次数都有了不同程度的减少，说明
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浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
企业 2010 年收到宏观调控的影响，营运效率出现下降。
三、利润状况：
单位：万元
项 目 本年数 上年数 增减 增减率（%）
营业收入 223,704.23 438,710.57 -215,006.34 -49.01
营业成本 154,764.74 335,568.48 -180,803.74 -53.88
主营业务税金及附加 15,517.06 31,286.29 -15,769.23 -50.40
营业费用 6,917.47 8,587.05 -1,669.58 -19.44
管理费用 10,583.16 11,153.87 -570.71 -5.12
财务费用 11,508.89 7,519.31 3,989.58 53.06
资产减值损失 1,192.96 3,951.21 -2,758.25 -69.81
营业总成本 200,484.28 398,066.21 -197,581.93 -49.64
公允价值变动收益 -2.66 70.07 -72.73 -103.80
投资收益 2,480.07 22,516.57 -20,036.50 -88.99
营业利润 25,697.35 63,231.00 -37,533.65 -59.36
营业外收入 788.62 548.69 239.93 43.73
营业外支出 2,502.43 1,191.31 1,311.12 110.06
利润总额 23,983.53 62,588.38 -38,604.85 -61.68
所得税费用 11,112.82 18,783.22 -7,670.40 -40.84
净利润 12,870.72 43,805.16 -30,934.44 -70.62
1、从利润表数据对比看，营业总收入同比下降 49.01%，营业总成本同比下降 52.69%，
营业税金及附加同比下降 50.40%，主要系本期房产交付减少，相应结转收入和成本减
少所致。
2、财务费用较上年同期增加 3,989.58 万元，同比增长 53.06%，主要系本期流动资金借
款增加，相应利息支出较多所致。
25
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
3、资产减值损失较上年同期减少 2,758.25 万元，同比下降 69.81%，主要系上期子公司
文化旅游公司计提固定资产减值损失所致。
4、公允价值变动收益较上年同期减少 72.73 万元，同比下降 103.8%，主要系本期持有
的交易性金融资产均已出售，收益下降所致。
6、投资收益较上年同期减少 20,036.50 万元，同比下降 88.99%，主要系上年公司处置
长期股权投资产生的投资收益较多所致。
7、营业外收入较上年同期增加 239.93 万元，同比增长 43.73%，主要系本期公司获得拆
迁补偿收入较多所致。
8、营业外支出较上年同期增加 1,311.12 万元，同比增长 110.06%，主要系本期处置固定
资产损失较多所致。
9、所得税费用较上年同期减少 7670.40 万元，同比下降 40.84%，主要系本期收入减少
及期末预收款项减少较多所致。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
二〇一一年五月十七日
26
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
提案五
浙江广厦股份有限公司
关于 2010 年度利润分配预案
各位股东：
经天健会计师事务所审计，公司 2010 年度实现净利润（归属于上市公司股东）
127,730,211.63 元，提取 10%法定盈余公积后，本年度未分配利润为 107,592,559.78 元，
累计未分配利润 746,173,888.16 元。
公司拟定 2010 年度利润分配方案如下：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本
871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股
利 43,589,454.6 元。对于个人股股东，公司按 10%的税率代扣个人所得税后，实际派发
现金红利为每股 0.045 元；机构投资者不代扣所得税，实际派发现金红利为每股 0.05
元。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一一年五月十七日
27
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
提案六
浙江广厦股份有限公司
关于续聘 2011 年度会计师事务所的提案
各位股东：
本公司连续十二年聘请的会计师事务所均为天健会计师事务所有限公司。天健会计
师事务所有限公司一贯坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的办所宗旨，严格执业标
准，讲求工作效率，严守职业道德规范，恪守独立、公正、客观、廉洁的原则，赢得了
广大客户的信赖和中国证监会、中国注册会计师协会、上海证券交易所的好评，在国内
及业内已具有良好的声誉与形象，并且在本公司的财务审计工作中双方已形成了相互配
合的支持合作关系。
鉴于以上情况，公司董事会拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的
财务审计机构，审计费用为 100 万元（不包含审计期间差旅费）。
2010 年，公司支付天健会计师事务所有限公司报酬共计 103.58 万元，其中：2009
年度年报审计费用 100 万元，审计期间的差旅费 3.58 万元。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一一年五月十七日
28
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
提案七
浙江广厦股份有限公司
关于公司 2011 年度日常关联交易的提案
各位股东：
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 2011 年度日常关联交易的提
案》，根据《公司章程》有关规定，现提请股东大会审议。
一、 关联交易概述
（一）公司 2010 年度实际发生的日常关联交易情况 (单位：万元)
关联交易类别 关联人 交易内容 2010 年
发生金额
接受劳务 广厦建设集团有限责任公司 子公司南京投资、广福置 37,758.98
业、天都实业工程
浙江省东阳市第三建筑工程有限公 子公司江南置业工程 16.44
司
杭州建工集团有限责任公司 子公司南京投资、天都实业 1,645.63
工程
浙江广厦市政工程有限责任公司 子公司天都实业工程 1,386.19
浙江广厦东阳古建园林工程有限公 子公司南京投资、江南置业 440.27
司 景观园林工程
浙江广厦物业管理有限公司 子公司天都实业物业费 71.33
陕西广厦物业管理有限公司 子公司广福置业物业费 83.77
浙江广厦建筑设计研究有限公司 子公司天都实业建筑设计 250.00
浙江新青年信息传播有限公司 子公司天都实业广告宣传 49.44
制作费
采购商品和接受劳务 上海飞轮实业有限公司 采购材料 8,371.35
29
浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
出售商品和提供劳务 广厦控股创业投资有限公司及其下 销售商品及提供劳务 3,178.27
属子公司
关联托管和承包 杭州环湖大酒店有限公司 受托经营 10.00
合计 53,300.98
（二）公司预计 2011 年度将发生的日常关联交易情况如下：（单位：万元）
关联交易类别 关联人 交易内容 2011 年预计
发生金额
接受劳务 浙江广厦物业管理有限公司 子公司天都实业物业费 150.00
陕西广厦物业管理有限公司 子公司广福置业物业费 50.00
浙江广厦建筑设计研究有限公司 子公司天都实业建筑设计 2610.00
浙江新青年信息传播有限公司 子公司天都实业广告宣传制作费 250.00
采购商品和接受劳务 上海飞轮实业有限公司 采购材料 15,000.00
出售商品和提供劳务 广厦控股创业投资有限公司及其 销售商品及提供劳务 5,000.00
下属子公司
关联托管和承包 杭州环湖大酒店有限公司 受托经营 10.00
合计 23,070.00
（三）、2011 年子公司开发项目工程情况 (单位：万元)
关联交易类别 交易内容 2011 年预计金额
接受劳务 子公司天都实业工程 76,000.00
子公司江南置业工程 1000.00
子公司南京投资工程 2,270.00
子公司广福置业工程 39,800.00
合计 119,070.00
关联公司可能会在上述项目中标。
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浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
由于公司所处房地产行业受政策、市场环境等影响较大，公司将综合考虑多方因素，
对开工量及工程进度作出适时调整，因此全年实际关联交易与预计金额会产生一定的差
异。
二、 关联方介绍
1、广厦控股创业投资有限公司，注册资本：10 亿元；法人代表：楼忠福；住所：杭州
市湖滨路 15 号；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型
风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企
业资产重组、收购、兼并，实业投资等。
与本公司的关联关系：本公司的控股股东，为本公司关联法人。
2、广厦建设集团有限责任公司，注册资本：3 亿元；法人代表：楼明；住所：杭州市玉
古路 166 号；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，
建筑装修装饰工程一级等。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
3、杭州建工集团有限责任公司，注册资本：1.6 亿元，法人代表：来连毛；住所：杭州
市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包二级
等。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司，注册资本：8.4 亿元，法人代表：楼正文；住所：
吴宁镇振兴路 1 号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专业
承包一级等。
与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
5、浙江广厦东阳古建园林工程有限公司，注册资本：2000 万元；法人代表：王丽亚；
住所：东阳市吴宁东路 98 号；经营范围：园林古建筑工程施工，城市园林绿化施工，
养护，市政公用工程施工，建筑装饰工程施工；园林建筑装饰材料、工艺品销售。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
6、浙江广厦市政工程有限责任公司，注册资本：5000 万元；法人代表：楼金松；住所：
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浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
东阳市新南路 66 号；经营范围：市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包
叁级、管道工程专业承包叁级、堤防工程专业承包叁级、园林绿化工程项目叁级、房屋
建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包叁级。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
7、浙江广厦物业管理有限公司，注册资本：500 万元；法人代表：蒋海华；住所：杭州
市朝晖区 68 号绿洲花园 12 号楼 2 楼；经营范围：物业管理，家政服务，园林绿化。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
8、浙江广厦建筑设计研究有限公司，注册资本：600 万元；法人代表：蒋未名；住所：
杭州市解放路 40 号 1 幢一层；经营范围：建筑设计、装饰设计、信息咨询及相关技术
的服务、开发，晒图。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
9、上海飞轮实业有限公司，注册资本：2941 万元；法人代表：沈嘉麟；住所：上海市
老沪闵路 809 号；经营范围：有色金属制造、销售，金属和非金属原料、金属和非金属
矿产品、建筑材料销售，有色金属加工机械和设备制造，自营和代理各类商品及技术的
进出口业务等。
与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
10、 浙江青年信息传播有限公司，注册资本：1000 万元；法人代表：郑可集；住所：
杭州市中河北路 73-77 号意盛花苑商务楼；经营范围：设计、制作、代理、发布国内各
类广告：国内版（除港澳台）图书报刊批发零售，房屋中介服务，汽车中介服务。
与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
11、 杭州环湖大酒店有限公司，注册资本：934.9 万元；法人代表：楼忠福；住所：
杭州市上城区延安路 209 号；经营范围：服务：住宿、照相、美发等；出租：结婚礼服，
自行车；批发、零售：视频，百货等。
与本公司关联关系：本公司实际控制人控制的企业，为本公司关联法人。
12、 陕西广厦物业管理有限公司，注册资本：300 万元；法人代表：陈勇明；住所：
西安市未央区凤城路 10 号；经营范围：物业管理、房地产信息咨询及配套服务；家政
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浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
服务。
与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
三、 关联方履约能力分析
上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双
方日常交易带来风险。
四、 关联交易的定价政策
公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序为：交
易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按政府有关部门规定的程序
和要求经招投标确定交易对方及交易价格。
五、 交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其下属企业日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东
利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。
六、 独立董事意见
独立董事就公司上述日常关联交易事项进行了认真审查，并发表了独立意见，认为
公司第六届董事会第二十一次会议审议和表决《公司 2011 年度日常关联交易的提案》
的程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司日常关
联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益。
以上提案提交股东大会审议后，由董事会授权公司经营层决定对提供或接受劳务、
购买或出售商品形成的关联交易事宜。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二○一一年五月十七日
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浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
提案八
浙江广厦股份有限公司
关于变更注册地址的提案
各位股东：
因东阳市城市规划及旧城改造原因，公司现注册地“东阳市吴宁西路 21 号”被纳
入旧城改造范围，公司已于 2010 年 9 月 10 日与东阳市旧城房屋拆迁办公室签订了房屋
拆迁货币补偿协议（编号 8-1120-65），并已全额收到拆迁补偿款。现公司拟将注册地址
变更为“东阳市振兴路 1 号西侧”，该注册地址系公司自有房屋。
鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
原内容 修改后
第五条 公司住所：中华人民共和国浙 第五条 公司住所：中华人民共和国浙
江省东阳市吴宁西路 21 号 江省东阳市振兴路 1 号西侧
邮政编码：322100 邮政编码：322100
第十三条 经依法登记，公司经营范围 第十三条 经依法登记，公司经营范围
是：房地产投资，实业投资，房地产中 是：房地产投资，实业投资，房地产中
介代理 ，园林、绿化、市政、幕墙、 介代理 ，园林、绿化、市政、幕墙、
智能化、装修装饰、照明工程的施工， 智能化、装修装饰、照明工程的施工，
建筑材料、建筑机械的制造、销售，水 建筑材料、建筑机械的制造、销售，有
电开发，会展服务。 色金属销售，水电开发，会展服务。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月十七日
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浙江广厦股份有限公司 2010 年年度股东大会资料
提案九
浙江广厦股份有限公司
关于拟向信托公司融资的提案
各位股东：
公司 2010 年 5 月 5 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向
中融国际信托有限公司融资的提案》，同意公司以持有的浙商银行股份有限 公司
143,169,642 股股权作为质押担保向中融国际信托有限公司融资，融资金额为 4 亿元人民
币，融资期限为 1 年。根据公司与中融国际信托签订的《信托贷款合同》（合同编号
10TZYHD7001603-8-1），该笔融资款项将于 2011 年 5 月 8 日到期。
考虑到公司生产经营和资金需求状况，公司拟继续以该部分股权（持有的浙商银行
股份有限公司 143,169,642 股股权）向信托公司融资，融资金额不超过 6 亿元，融资期
限为 1-2 年，融资年利率在 10%以内。本次信托融资募集资金拟用于补充公司流动资金。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月十七日
35
