浙江广厦：六届二十四次董事会会议决议公告2011-08-30
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2011-21
浙江广厦股份有限公司六届二十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2011 年 8 月
18 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 8 月 29 日下午 14 时
在杭州华侨饭店召开，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名（彭涛、杜鹤鸣、金
德钟、朱文革、陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议），委托出席董事 2 名（楼
江跃董事因公务未能亲自出席会议，委托彭涛董事长出席并代为行使表决权，
郑可集董事因公务未能亲自出席会议，委托金德钟董事出席并代为行使表决
权）。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法
律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长彭涛先生主持，会议审议并
通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于 2011-2012 年度对外担保计划的提案》；
（1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于公司与关联方及其子公司互保；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事楼江跃、郑可集、金
德钟回避表决。
为进一步规范公司对外担保行为，满足日常融资的需要，同意公司 2011-
2012 年度（以股东大会审议通过本提案之日起一年内）为控股子公司提供担
保、控股子公司之间担保合计总额为 15.6 亿元，公司及控股子公司与广厦控股
集团有限公司及其子公司互保，担保金额为 8.3 亿元人民币，担保期限一年。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一一年八月三十一日
浙江广厦股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江广厦股份有限公司的独立董
事对公司《关于 2011-2012 年度对外担保计划的提案》进行了分析，认为被担保
方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，且有被担保方提供相应
的反担保，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，同意将该提案提
交董事会审议。
浙江广厦股份有限公司独立董事：
孙笑侠 陈 凌 辛金国
二○一一年八月十七日
浙江广厦股份有限公司独立董事
关于关联交易发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江广厦股份有限公司的独立董
事对公司《关于 2011-2012 年度对外担保计划的提案》进行了审议，并发表独立
意见如下：
该互保事项的表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定，
为了满足公司日常融资的需要，公司与被担保方进行互保，被担保方财务状况稳
定，资信情况良好，具有较强的履约能力，且有被担保方提供相应的反担保，公
司对其担保风险较小，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形；同意
将《关于 2011-2012 年度对外担保计划的提案》提交股东大会审议；同时，希望
公司能尽量降低与关联方的互保金额，减少对外担保总额，从总体上控制和降低
对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证
券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳
定发展。
浙江广厦股份有限公司独立董事：
孙笑侠 陈 凌 辛金国
二○一一年八月二十九日
