证券代码：600052             证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2011-26


   浙江广厦股份有限公司六届二十五次董事会会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于 2011 年 9 月
23 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 9 月 28 日下午 14
时在杭州华侨饭店召开，会议应到董事 9 名，实到董事 6 名（彭涛、杜鹤鸣、
金德钟、陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议），委托出席董事 3 名（楼江跃
董事因公务未能亲自出席会议，委托彭涛董事长出席并代为行使表决权；郑可
集董事因公务未能亲自出席会议，委托金德钟董事出席并代为行使表决权；朱
文革董事因公务未能亲自出席会议，委托辛金国独立董事出席并代为行使表决
权）。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关
法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长彭涛先生主持，会议审议
并通过以下决议：


    一、审议通过了《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司
拟为关联方提供担保的提案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事楼江跃、杜鹤鸣、郑
可集、金德钟回避表决。
    公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司拟向华润深国投信托有限公司
贷款共计人民币 120,000 万元，贷款期限为 18 个月（12 个月后可提前束），
公司全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司以其持有的邓府巷项目
三期土地及江宁织造府土地为该笔贷款提供土地抵押担保、三期项目满足在建
工程抵押条件后办理在建工程抵押担保。公司第一大股东广厦控股集团有限公
司、实际控制人楼忠福为其提供不可撤销的连带责任保证担保。该笔贷款资金
将严格按照规定使用。担保金额仅针对本次贷款，如果到期选择提前还款，即
解除相应金额的担保，不作额外使用。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江广厦股份有限公司董事会
 二○一一年九月二十九日