证券代码：600052        证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2011-28



                     浙江广厦股份有限公司
           关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经公司六届二十五次董事会审议，决定召开 2011 年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
    一、会议时间：2011 年 10 月 14 日上午 10 时；
    二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；
    三、会议内容：

    1、审议《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联

方提供担保的提案》。
    四、会议出席对象：
    2011 年 10 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登
记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其
他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，
该股东代理人不必是公司股东。
    五、会议登记方法：
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持
本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需
持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2011 年 10 月 11 日、
12 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或
传真方式登记）。
    公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼
    邮   编：310013
    电   话：0571-87974176
传   真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬、邹瑜、彭平
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。



                                       浙江广厦股份有限公司董事会
                                         二○一一年九月二十九日
附件

                              授权委托书

       兹全权委托           先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人盖章(签名)：             委托人身份证号码：___________________

       委托人持股数：                委托人股东账号：_______________________

       受托人签名：                 受托人身份证号码：______________________


       受托人权限：

   1、审议《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联

方提供担保的提案》。


          同意（        ） 反对（     ） 弃权（     ）回避（      ）

       如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

       委托日期：            ，本委托书有限期限至        日止。

       注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

           2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；

           3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进

       行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。