浙江广厦股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会资料




        二○一一年十月十四日
    浙江广厦股份有限公司                               2011 年第二次临时股东大会资料




                            浙江广厦股份有限公司
                       2011 年第二次临时股东大会议程

时 间：2011 年 10 月 14 日上午 10 时
地 点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
主持人：董事长彭涛先生
议 程：
     一、 主持人宣布本次股东大会开幕
     二、 主持人宣布代表资格审查结果
     三、 宣布监票人和计票人
     四、 股东逐项审议以下提案
            1、审议《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联
            方提供担保的提案》。
     五、 股东发言和股东提问
     六、 与会股东和股东代表对各项提案投票表决
     七、 大会休会（统计投票表决结果）
     八、 宣布表决结果
     九、 宣读股东大会决议
     十、 律师宣读法律意见书
     十一、与会董、监事签字
     十二、宣布会议结束




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                   2011 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：
    为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2011 年第二次临时股东大会期间依法
行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：
    一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
    二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
    三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席
团同意并向大会秘书处申报。
    四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。
    五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告，
由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发
言机会。
    六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大
会工作人员统一收票。
    七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有
一票表决权。
    八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结
果由监事会主席宣布。
    九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东合法权益。



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提案



             浙江广厦股份有限公司关于全资子公司
 广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案

各位股东：


       公司拟为第二大股东广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）不超过
120,000 万元的信托贷款提供担保，具体情况如下：


一、担保原因
       广厦建设为公司第二大股东，财务状况稳定，生产经营良好，多年来与公司保持良
好的业务合作关系，且对公司的发展经营一直予以大力支持。公司为其提供担保，符合
公司的整体利益和未来发展的需求。且广厦建设承诺，将严格按规定使用该笔信托资金，
并对贷款资金的使用、还款安排能及时有效告知公司，公司认为对其进行担保是非常安
全的。


二、担保情况概述
       广厦建设拟向华润深国投信托有限公司(以下称“华润信托”)贷款共计人民币
120,000 万元，贷款期限为 18 个月（12 个月后可提前结束），公司全资子公司广厦（南
京）房地产投资实业有限公司（以下简称“南京投资”）以其持有的邓府巷项目三期土
地及江宁织造府土地为该笔贷款提供土地抵押担保、三期项目满足在建工程抵押条件后
办理在建工程抵押担保。公司第一大股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控
股”）、实际控制人楼忠福为其提供不可撤销的连带责任保证担保。该笔贷款资金将用
于广厦建设补充流动资金。担保金额仅针对本次贷款，如果到期选择提前还款，即解除
相应金额的担保，不作额外使用。


三、被担保人基本情况
1、基本情况：广厦建设集团有限责任公司，成立日期：1994 年 11 月 8 日；住所：杭州
市玉古路 166 号；法定代表人：楼明；注册资本：3 亿元；经营范围：房屋建筑工程施
工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
2、最近一年一期主要财务指标
项目             2010 年 12 月 31 日（单位：万元）   2011 年 3 月 31 日（单位：万元）
总资产                        707,672                           718,331
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总负债                       456,295                       465,581
净资产                       251,377                       252,750
                   2010 年度（单位：万元）       2011 年 1-3 月（单位：万元）
营业收入                    1,776,693                      256,264
利润总额                     15,011                         1,690
净利润                        8,590                         1,444
3、与本公司关联关系：为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，同时持有本公司股
份 86,424,450 股，占本公司总股本的 9.91%。根据《股票上市规则》第 10.1.3 规定，为
本公司的关联法人。


四、担保协议的主要内容
   1、担保方：广厦（南京）房地产投资实业有限公司
   2、被担保方：广厦建设集团有限责任公司
   3、担保金额：人民币 120,000 万元
   4、担保方式：抵押担保
   5、抵押物：南京投资持有的邓府巷三期土地及江宁织造府土地、三期项目满足在建
工程抵押条件后办理在建工程抵押担保
   6、担保期限：自信托计划成立后 18 个月内（12 个月后可提前结束）
   7、借款单位：华润深国投信托有限公司


五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2011 年 8 月 31 日，公司对控股子公司担保余额 27,129 万元，对关联方及其子
公司担保余额 59,419 万元，上述担保合计为 86,548 万元，占公司 2010 年经审计净资产
的 41.99%，上述担保无逾期，无涉及诉讼的担保。


    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）和《公司章程》的有关规定，上述担保尚须获得公司股东大会的批准。


     请各位股东审议。


                                                     浙江广厦股份有限公司董事会
                                                           二〇一一年十月十四日




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