证券代码：600052             证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2011-34




                         浙江广厦股份有限公司

           关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经公司六届二十八次董事会审议，决定召开 2011 年第三次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
   一、现场会议时间：2011 年 12 月 26 日上午 10 时；
       网络投票时间：2011 年 12 月 26 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
   二、现场会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；
   三、会议内容：
   1、审议《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权暨关联交易的提案》；
   四、会议召开方式：
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式。
   五、会议出席对象：
    2011 年 12 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登
记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他
相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股
东代理人不必是公司股东。
    六、参加现场会议股东登记方法：
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书（见附件 1）及委托人股东账户卡；法人股股
东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2011 年 12
月 19 日、20 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东
可用信函或传真方式登记）。
公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼
邮     编：310013
电     话：0571-87974176
传     真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬、邹瑜、彭平
     七、网络投票的具体操作流程：
社会公众股股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件 2。
     八、其他事项：
1、 现场会议会期半天，食宿交通自理。
2、 网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程
则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
     特此公告。




                                            浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二〇一一年十二月九日
附 件1

                         授 权 委 托 书

    兹全权委托            _____先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份

有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人盖章(签名)：            委托人身份证号码：___________________

    委托人持股数：               委托人股东账号：_______________________

    受托人签名：                受托人身份证号码：______________________

    受托人权限：

   1、审议《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权暨关联交易的提案》；

         同意（          ）   反对（       ）   弃权（       ）

    如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

    委托日期：                   ，本委托书有限期限至             日止。

    注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

         2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；

         3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进

    行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
附件 2：
                     公司股东参加网络投票的操作流程


投票日期：2011 年 12 月 26 日
总提案数：1 个


一、投票流程
1、投票代码：
    投票代码           投票简称         表决事项数量             投票股东
     738052            广厦投票                 1                A 股股东


2、表决方法：
表决序号   内容                   申报代码    申报价格    同意   反对   弃权
1          关于收购浙江广厦东 738052          1.00 元     1股    2股    3股
           金投资有限公司股权
           暨关联交易的提案


3、在“申报股数”项填写表决意见


                  表决意见种类               对应的申报股数
                      同意                          1股
                      反对                          2股
                      弃权                          3股


二、投票举例：
1、股权登记日 2011 年 12 月 16 日 A 股收市后，持有“浙江广厦”A 股的投资
者，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权
暨关联交易的提案》投同意票，应申报如下：
    投票代码          买卖方向           申报价格          申报股数
     738052             买入               1.00 元           1股


2、股权登记日 2011 年 12 月 16 日 A 股收市后，持有“浙江广厦”A 股的投资
者，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权
暨关联交易的提案》投反对票，应申报如下：
    投票代码          买卖方向           申报价格          申报股数
     738052             买入               1.00 元           2股


3、股权登记日 2011 年 12 月 16 日 A 股收市后，持有“浙江广厦”A 股的投资
者，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权
暨关联交易的提案》投弃权票，应申报如下：
    投票代码          买卖方向           申报价格          申报股数
     738052             买入               1.00 元           3股


三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报
顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、
网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，
即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决
权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。