证券代码：600052             证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2011-36




                         浙江广厦股份有限公司

           关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经公司六届二十九次董事会审议，决定召开 2011 年第四次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
   一、会议时间：2011 年 12 月 29 日上午 10 时；
   二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；
   三、会议内容：
   1、审议《关于董事会换届选举的提案》；
      （1）选举楼明先生为董事；
      （2）选举楼江跃先生为董事；
      （3）选举张汉文先生为董事；
      （4）选举杜鹤鸣先生为董事；
      （5）选举汪涛先生为董事；
      （6）选举彭涛先生为董事；
      （7）选举孙笑侠先生为独立董事；
      （8）选举陈凌先生为独立董事；
      （9）选举辛金国先生为独立董事。
   2、审议《关于监事会换届选举的提案》；
      （1）选举楼金生先生为监事；
      （2）选举杨勇先生为监事。
   3、审议《关于公司董事津贴的提案》；
   4、审议《关于公司监事津贴的提案》。
     四、会议出席对象：
     2011 年 12 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登
记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他
相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股
东代理人不必是公司股东。
     五、会议登记方法：
     符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2011 年 12 月 21 日、22 日
（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真
方式登记）。
公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼
邮     编：310013
电     话：0571-87974176
传     真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬、邹瑜、彭平
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。




                                             浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二〇一一年十二月十日
附 件

                         授 权 委 托 书

    兹全权委托              _____先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份

有限公司 2011 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人盖章(签名)：                 委托人身份证号码：___________________

    委托人持股数：                    委托人股东账号：_______________________

    受托人签名：                  受托人身份证号码：______________________

    受托人权限：

   1、审议《关于董事会换届选举的提案》；

        （1）选举楼明先生为董事；

         同意（        ）    反对（        ）   弃权（     ）

        （2）选举楼江跃先生为董事；

         同意（        ）    反对（        ）   弃权（     ）

        （3）选举张汉文先生为董事；

         同意（        ）    反对（        ）   弃权（     ）

        （4）选举杜鹤鸣先生为董事；

         同意（        ）    反对（        ）   弃权（     ）

        （5）选举汪涛先生为董事；

         同意（        ）    反对（        ）   弃权（     ）

        （6）选举彭涛先生为董事；

         同意（        ）    反对（        ）   弃权（     ）

        （7）选举孙笑侠先生为独立董事；

         同意（        ）    反对（        ）   弃权（     ）
   （8）选举陈凌先生为独立董事；

    同意（        ）        反对（        ）   弃权（        ）

   （9）选举辛金国先生为独立董事。

    同意（        ）        反对（        ）   弃权（        ）

2、审议《关于监事会换届选举的提案》；

   （1）选举楼金生先生为监事；

    同意（        ）        反对（        ）   弃权（        ）

   （2）选举杨勇先生为监事。

    同意（        ）        反对（        ）   弃权（        ）

3、审议《关于公司董事津贴的提案》；

    同意（             ）     反对（           ）   弃权（        ）

4、审议《关于公司监事津贴的提案》。

    同意（             ）     反对（           ）   弃权（        ）

 如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

 委托日期：                          ，本委托书有限期限至              日止。

 注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

     2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；

     3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进

 行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。