证券代码：600052   证券简称：浙江广厦      公告编号：临 2011-37


                         浙江广厦股份有限公司
                     六届十五次监事会会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江广厦股份有限公司六届十五次监事会会议通知于 2011 年 12 月 2 日以传
真、电子邮件方式送达全体监事。会议于 2011 年 12 月 9 日上午以通讯表决方式
召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（吕育土、邹瑜、黄旭能出席），会议
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下
决议：
    一、审议通过了《关于监事会换届选举的提案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
经股东提名，推荐楼金生先生、杨勇先生为第七届监事会由股东代表担任的监事
候选人（简历附后）。
    本提案需经公司股东大会审议。
    另经公司职工代表大会认真讨论，一致同意选举邹瑜女士为公司第七届监事
会职工代表监事，任期至第七届监事会届满（简历附后）。
    二、审议通过了《关于监事津贴的提案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的监事报酬情况，结
合公司实际情况和监事工作业务量，拟定第七届监事会每位监事的年度津贴为 4
万元人民币（含税）。
    本提案需经公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                       浙江广厦股份有限公司
                                                               监   事     会
                                                       二〇一一年十二月十日
附件：
       一、由股东代表担任的监事候选人简历
       楼金生 年出生，浙江东阳人，中共党员，研究生，高级经济师，
工程师。曾荣获“全国内部审计先进工作者”、“浙江省内部审计先进工作者”、“浙
江省内部审计实务专家”等称号。历任东阳市三建公司动力科科长，广厦建设集
团有限责任公司企业管理审计总部经理，浙江广厦股份有限公司董事、监事、审
计部经理，广厦控股集团有限公司审计监察部经理、副总裁、董事局考核委员会
主任。2010.8.12 至今任广厦控股集团有限公司审计法务总监，2011.2.23 起兼任
广厦控股集团有限公司审计法务管理总部总经理。


       杨 勇，男，36 岁，浙江东阳人，会计师。2001.7-2004.4 在浙江广厦集团
安徽置业有限公司财务部工作，2004.5-2006.12 任广厦房地产开发集团有限公司
财务部经理。2007 -2009.2 任浙江广厦股份有限公司财务部经理。2007-2010.8.26
任浙江广厦股份有限公司财务负责人、副总经理。2010.8.31 至今任广厦控股集
团有限公司财务总监，2011.2.23 起兼任广厦控股集团有限公司财务管理总部总
经理。


       二、职工代表监事简历
       邹 瑜，女，37 岁，本科学历。曾任浙江英特集团股份有限公司证券事务
代表、证券部经理助理，浙江广厦股份有限公司第五届监事会监事。现任浙江
广厦股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、第六届监事会职工监
事。