浙江广厦：2011年第四次临时股东大会会议资料2011-12-21
浙江广厦股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会
会议资料
二○一一年十二月二十九日
浙江广厦股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会资料
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2011 年第四次临时股东大会议程
时 间：2011 年 12 月 29 日上午 10 时
地 点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
主持人：董事长彭涛先生
议 程：
一、 主持人宣布本次股东大会开幕
二、 主持人宣布代表资格审查结果
三、 宣布监票人和计票人
四、 股东逐项审议以下提案
1、审议《关于董事会换届选举的提案》；
（1）选举楼明先生为董事；
（2）选举楼江跃先生为董事；
（3）选举张汉文先生为董事；
（4）选举杜鹤鸣先生为董事；
（5）选举汪涛先生为董事；
（6）选举彭涛先生为董事；
（7）选举孙笑侠先生为独立董事；
（8）选举陈凌先生为独立董事；
（9）选举辛金国先生为独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的提案》；
（1）选举楼金生先生为监事；
（2）选举杨勇先生为监事。
3、审议《关于公司董事津贴的提案》；
4、审议《关于公司监事津贴的提案》。
五、 股东发言和股东提问
六、 与会股东和股东代表对各项提案投票表决
七、 大会休会（统计投票表决结果）
八、 宣布表决结果
九、 宣读股东大会决议
十、 律师宣读法律意见书
十一、与会董、监事签字
十二、宣布会议结束
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2011 年第四次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2011 年第四次临时股东大会期间依法
行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：
一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权
代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。
五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告，
由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发
言机会。
六、本次股东大会采用现场投票方式。其中董监事的选举票以股为单位进行累积投
票，在表决栏中填写投票数，不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，该
选举票的投票数视为无效票，作弃权处理。
七、累积投票制的办法。本次股东大会审议的董监事选举议案选举采取累积投票制，
即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权总数可以集中使用，
也可以在表决权总数范围内自主分配对候选人的投票数。若股东或股东代表对董监事候
选人投票总数超过其拥有的表决权总数，则该股东或股东代表对监事候选人的表决票视
为无效票，作弃权处理。
八、本次大会现场表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代
表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一
股有一票表决权。
九、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结
果由监事会主席宣布。
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十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东合法权益。
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提案一
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关于董事会换届选举的提案
各位股东：
浙江广厦股份有限公司第六届董事会将于 2011 年 12 月 23 日任期届满，公司章程》
第八十一条规定：“单独或合并持有公司已发行股份 3%以上且连续持有时间半年以上的
股东有权提名公司董事候选人”，第一百一十二条规定：“公司董事会、监事会、单独或
者合并持有公司已发行股份 1%以上且连续持有时间半年以上的股东有权提名公司独立
董事候选人”。
依据《公司章程》上述规定以及《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会、公司股东分别提出了第七
届董事会董事候选人名单，具体如下：
1、公司董事会提名孙笑侠先生、陈凌先生、辛金国先生为公司独立董事候选人；
2、广厦控股集团有限公司（公司第一大股东，直接持有公司 38.66%的股份）提名
楼明先生、楼江跃先生、张汉文先生、杜鹤鸣先生、汪涛先生为公司第七届董事会非独
立董事候选人；
3、广厦建设集团有限责任公司（公司第二大股东，直接持有公司 9.91%的股份）
提名彭涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
董事候选简历附后。
请各位股东审议。
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附：第七届董事会董事候选人简历
楼明 年出生，研究生，高级经济师，复旦大学 EMBA。曾在浙江武警总队
服役，历任广厦控股集团有限公司董事局主席助理、总裁，浙江万福建材有限责任公司
总经理，广厦建设集团有限责任公司董事长。曾获 “中国青年五四奖章”、 “浙江十
大杰出青年”、“全国优秀创业企业家”、“全国抗震救灾先进个人”、“金华市劳动模范”、
“中华慈善奖”等荣誉称号。现任广厦控股集团有限公司董事局主席。
楼江跃 年出生，研究生，经济师。2002 年 2 月-2006 年 12 月任广厦集团房
地产开发有限公司董事长，1999 年 2 月至今任广厦控股集团有限公司董事局副主席。
2002 年 12 月-2010 年 7 月任浙江广厦股份有限公司董事长，2002 年 12 月至今任浙江广
厦股份有限公司董事。现任广厦控股集团有限公司董事局副主席。
张汉文 年出生，大学本科，中共党员，经济师。1992 年 9 月-1997 年 7 月任
浙江尖峰集团有限公司办公室副主任；1997 年 7 月-1999 年 7 月任浙江金发股份有限公
司总经理助理；1999 年 7 月-2001 年 5 月任浙江金华环球计算机工程有限公司总经理；
2001 年 5 月-2003 年 5 月任浙江尖峰海洲制药有限公司总经理；2003 年 5 年-2008 年 2
月任广厦控股集团有限公司总裁助理；2008 年 2 月至今任广厦控股集团有限公司副总
裁。
杜鹤鸣 年出生，大专学历，工程师。2001 年 7 月-2006 年 9 月任浙江广
厦集团安徽置业有限公司董事长、总经理；2006 年 9 月-2006 年 12 月任广厦房地产
开发集团公司副总经理；2007 年 1 月-2008 年 4 月任广厦控股集团有限公司总裁助
理；2008 年 4 月-2010 年 2 月任浙江广厦股份有限公司副总经理；2010 年 2 月 27 日-2011
年 4 月 7 日任浙江广厦股份有限公司总经理；2010 年 3 月 24 日至今任浙江广厦股份
有限公司第六届董事会董事。现任广厦控股集团有限公司副总裁。
汪涛 年出生，浙江大学管理科学与工程博士，中共党员。2000.03-2006.06
担任浙江东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、投资部经理；2006.07-2010.08 任飞
耀控股集团有限公司副总经理、执行总裁，新洲集团有限公司投资部经理；
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2006.12-2010.03 任上海白猫股份有限公司董事。现任广厦控股集团有限公司董事局主席
助理。
彭涛 年 5 月出生，浙江杭州人，大学本科，中共党员，高级会计师，中国
注册会计师。1992 年毕业于浙江财经学院会计系；1992 年 7 月-1998 年 1 月任职于
杭州环境监测中心站；1998 年 1 月-2003 年 10 月，任职于浙江东方会计师事务所；
2003 年 10 月-2009 年 5 月任职于浙江证监局；2009 年 5 月-2009 年 10 月 28 日
任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人；2009 年 10 月 29 日-2010 年 4 月 23
日任浙江广厦股份有限公司常务副总经理；2010 年 4 月 22 日-7 月 16 日任浙江广
厦股份有限公司第六届董事会副董事长；2010 年 3 月 24 日至今任浙江广厦股份有限
公司第六届董事会董事；2010 年 7 月 16 日至今任浙江广厦股份有限公司第六届董事
会董事长。2011 年 4 月 9 日至今兼任浙江广厦股份有限公司总经理。
孙笑侠 年 8 月出生，浙江温州籍，中国社会科学院法学博士，哈佛大学高访
学者，享受国务院“人民政府特殊津贴”，列入浙江省“151”工程计划第一层次人才计
划，2002 年获第三届“中国十大杰出中青年法学家”称号，2005 年入选教育部“跨世
纪优秀人才”计划。2007 年—2009 年任浙江大学光华法学院院长、教授、博士生导师。
现任复旦大学特聘教授、法学院教授、博士生导师，中国法理学研究会副会长，教育部
法学教育指导委员会委员、全国法律硕士专业学位教育指导委员会委员、中国法学会法
学教育研究会常务理事，国际法律哲学-社会科学协会（IVR）会员中国分会常务理事。
孙笑侠先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
陈 凌，男，1966 年 4 月出生，浙江建德人，德国柏林洪堡大学经济学博士，教授、博
士生导师。主要研究有关中国近现代企业史，家族企业的现代转型，公司治理与企业发
展、区域经济发展和劳动就业问题等。1996 年以后曾赴德国柏林工业大学、德国杜伊斯
堡大学、德国维腾大学、加拿大多伦多大学、意大利特伦托大学、香港中文大学等访问
研究或担任客座教授，自 2004 年 5 月担任浙江大学城市学院特聘兼职教授、浙江大学
城市学院家族企业研究所所长，2005 年 9 月-2009 年 7 月任浙江大学经济学院副院长，
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自 2009 年 7 月转至浙江大学管理学院，现任浙江大学管理学院副院长。自 2011 年 10
月起任浙江大学全球浙商研究院执行院长。2002 年入选“教育部新世纪人才培养计划”，
自 2003 年入选浙江省 151 人才工程第一层次。
陈凌先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
辛金国 年 11 月出生，管理学博士，会计学教授，中国注册会计师，中国注
册资产评估师。历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长、杭州电子科技大学财经学
院副院长、杭州电子科技大学管理学院副院长、会计学教授，现任杭州电子科技大学经
贸学院党总支书记。
辛金国先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
提案二
浙江广厦股份有限公司
关于监事会换届选举的提案
各位股东：
浙江广厦股份有限公司第六届监事会于2011年12月23日任期届满，《公司章程》第
八十一条规定：“单独或合并持有公司已发行股份3%以上且连续持有时间半年以上的
股东有权提名公司监事候选人”。
依据《公司章程》上述规定以及《公司法》、《股东大会议事规则》等相关规定，
公司第一大股东广厦控股集团有限公司（直接持有公司38.66%的股份）提出了第七届监
事会监事候选人名单，具体如下：
1、提名楼金生先生为公司第七届监事会监事候选人；
2、提名杨勇先生为公司第七届监事会监事候选人。
由股东代表担任的监事候选人简历附后。
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请各位股东审议。
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二○一一年十二月二十九日
由股东代表担任的监事候选人简历
楼金生 年出生，浙江东阳人，中共党员，研究生，高级经济师，工程师。
曾荣获“全国内部审计先进工作者”、“浙江省内部审计先进工作者”、“浙江省内部审计
实务专家”等称号。历任东阳市三建公司动力科科长，广厦建设集团有限责任公司企业
管理审计总部经理，浙江广厦股份有限公司董事、监事、审计部经理，广厦控股集团有
限公司审计监察部经理、副总裁、董事局考核委员会主任。2010 年 8 月 12 日至今任广
厦控股集团有限公司审计法务总监，2011 年 2 月 23 日起兼任广厦控股集团有限公司审
计法务管理总部总经理。
杨 勇，男，36 岁，浙江东阳人，会计师。2001.7-2004.4 在浙江广厦集团安徽置
业有限公司财务部工作，2004.5-2006.12 任广厦房地产开发集团有限公司财务部经理。
2007 -2009.2 任浙江广厦股份有限公司财务部经理。2007-2010.8.26 任浙江广厦股份有
限公司财务负责人、副总经理。2010 年 8 月 31 日至今任广厦控股集团有限公司财务总
监，2011 年 2 月 23 日起兼任广厦控股集团有限公司财务管理总部总经理。
提案三
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关于董事津贴的提案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的董事报酬情况，结合公司
实际情况和董事工作业务量，拟定第七届董事会每位独立董事的年度津贴为 6 万元人民
币（含税），非独立董事的年度津贴为 5 万元人民币（含税）。
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请各位股东审议。
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二○一一年十二月二十九日
提案四
浙江广厦股份有限公司
关于监事津贴的提案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的监事报酬情况，结合公司
实际情况和监事工作业务量，拟定第七届监事会每位监事的年度津贴为 4 万元人民币
（含税）。
请各位股东审议。
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