证券代码：600052        证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2011-41


                      浙江广厦股份有限公司
                    七届一次董事会会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2011 年 12 月 22 日
以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 12 月 29 日以通讯方式召
开，会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（楼明、楼江跃、张汉文、杜
鹤鸣、汪涛、彭涛、孙笑侠、陈凌、辛金国亲自出席会议）。会议召开方式、程
序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举彭涛先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
    二、审议通过了《关于聘任总经理的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任彭涛先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。
    三、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任包宇芬女士为公司董事会秘书，聘任邹瑜女士为公司证券事务代
表，任期至第七届董事会届满。
    四、审议通过了《关于聘任财务负责人的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任郑建军先生为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满。
    五、审议通过了《关于聘任副总经理的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任郑建军先生、赵虹女士为公司副总经理，任期至第七届董事会届满。
    六、审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    第七届董事会下设各专业委员会构成如下：

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       1、提名委员会委员：楼明先生、陈凌先生、辛金国先生，楼明先生任主任；
       2、战略委员会委员：楼江跃先生、孙笑侠先生、陈凌先生，陈凌先生任主
任；
       3、审计委员会委员：辛金国先生、孙笑侠先生、张汉文先生，辛金国先生
任主任；
       4、薪酬与考核委员会委员：孙笑侠先生、彭涛先生、辛金国先生，孙笑侠
先生任主任。
       董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。


       特此公告。


                                              浙江广厦股份有限公司董事会
                                                 二○一一年十二月三十日




                                     2
附简历：
彭涛，男，1970 年 5 月出生，浙江杭州人，大学本科，中共党员，高级会计师，
中国注册会计师。1992 年毕业于浙江财经学院会计系；1992 年 7 月-1998 年 1
月任职于杭州环境监测中心站；1998 年 1 月-2003 年 10 月，任职于浙江东方
会计师事务所；2003 年 10 月-2009 年 5 月任职于浙江证监局；2009 年 5 月
-2009 年 10 月 28 日任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人；2009 年
10 月 29 日-2010 年 4 月 23 日任浙江广厦股份有限公司常务副总经理；2010
年 4 月 22 日-7 月 16 日任浙江广厦股份有限公司第六届董事会副董事长；
2010 年 3 月 24 日至今任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事；2010 年
7 月 16 日至今任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事长。2011 年 4 月 9
日至今兼任浙江广厦股份有限公司总经理。


包宇芬，女，1984 年出生，浙江杭州人，大学本科学历，中共党员，助理经济
师。2007 年 6 月毕业于浙江大学新闻传播学专业。2007 年 7 月至 2008 年 9 月任
职于广厦控股集团有限公司；2008 年 10 月至今任职于浙江广厦股份有限公司董
事会办公室；2011 年 2 月至今担任浙江广厦股份有限公司董事会秘书。


邹 瑜，女，37 岁，本科学历。曾任浙江英特集团股份有限公司证券事务代表、
证券部经理助理，浙江广厦股份有限公司第六届监事会监事。现任浙江广厦股份
有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、第七届监事会职工监事。


郑建军 年出生，大学本科学历，浙江衢州人，会计师、审计师。1991
年 8 月至 2000 年 4 月任职于衢州永泰会计师事务所；2000 年 5 月至 2006 年 1
月任广厦建设集团有限公司审计部主管、广厦控股创业投资有限公司财务管理总
部副经理；2006 年 2 月至 2009 年 1 月任浙江诸永高速公路建设指挥部财务处副
处长、处长；2009 年 2 月至 2010 年 7 月任广厦房地产开发集团有限公司财务总
监。2010 年 8 月至今任浙江广厦股份有限公司财务总监、副总经理。


赵虹 年出生，浙江金华人，大学本科学历，助理工程师。2004 年 7
月毕业于中国美术学院建筑环境艺术系；2004 年 7 月至 2005 年 5 月任中国美术
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学院风景建筑设计研究院设计师；2005 年 5 月至 2006 年 3 月任广厦北欧集团项
目策划经理；2006 年 3 月至 2007 年 9 月任职广厦控股集团有限公司董事局办公
室；2007 年 10 月任职浙江广厦股份有限公司规划设计部、董事会办公室、营销
策划部；2009 年 2 月至今任浙江广厦股份有限公司规划设计、营销策划部经理；
2009 年 7 月至今任浙江天都实业有限公司副总经理；2010 年 5 月至今任浙江广
厦股份有限公司副总经理。




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                   浙江广厦股份有限公司独立董事
                  关于聘任高级管理人员的独立意见


   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理

人员事宜发表独立意见如下：

   1、同意公司聘任彭涛先生为公司总经理，聘任郑建军先生、赵虹女士为公

司副总经理；

   2、同意公司聘任包宇芬女士为公司董事会秘书；

   3、同意公司聘任郑建军先生为公司财务负责人；

   4、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理

人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职

资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。



   独立董事：



    陈凌                     孙笑侠                   辛金国




                                          浙江广厦股份有限公司

                                          二〇一一年十二月二十九日




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