证券代码：600052            证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2012-6




                          浙江广厦股份有限公司

             关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      经公司第七届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2012 年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
     一、会议时间：2012 年 3 月 21 日上午 10 时
     二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
     三、会议内容：
     1、审议《关于增补董事的提案》。
     四、会议出席对象：
      2012 年 3 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记
在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相
关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东
代理人不必是公司股东。
     五、会议登记方法：
      符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2012 年 3 月 16 日（上午
9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登
记）。
公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼
邮       编：310013
电       话：0571-87974176


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传    真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬、邹瑜、彭平
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。


特此公告。




                                                 浙江广厦股份有限公司董事会
                                                        二〇一二年三月六日




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附 件

                         授 权 委 托 书

    兹全权委托            _____先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份

有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人盖章(签名)：             委托人身份证号码：___________________

    委托人持股数：                 委托人股东账号：___________________

    受托人签名：                   受托人身份证号码：_________________

    受托人权限：

   1、审议《关于增补董事的提案》。

        同意（           ）   反对（            ）   弃权（        ）

    如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

    委托日期：                ，本委托书有限期限至            年   月   日止。

    注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

        2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；

        3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进

    行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。




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