证券代码：600052             证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2012-5




      浙江广厦股份有限公司七届二次董事会会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2012 年 2 月 27 日以
传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2012 年 3 月 4 日下午 14 时在杭州
华侨饭店会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（楼明、楼
江跃、张汉文、汪涛、杜鹤鸣、孙笑侠、陈凌、辛金国亲自出席）。会议由董事
张汉文先生主持。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程
的要求。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于增补董事的提案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意增补杨玉林先生担任第七届董事会非独立董事。
    公司独立董事就增补董事事宜发表独立意见：
    1、非独立董事候选人由股东广厦控股集团有限公司提名，经公司第七届董
事会提名委员会审核，提名人资格、提名方式、提名程序符合《公司章程》和《指
导意见》的规定。
    2、经对被提名的非独立董事候选人杨玉林的履历资料审核，该候选人在任
职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所担任岗位的职责要
求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处
罚并且尚未解除的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《指
导意见》中有关非独立董事任职资格的规定，因此同意增补杨玉林为公司第七届
董事会董事，并提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    特此公告。


                                                浙江广厦股份有限公司董事会
                                                     二○一二年三月六日




附件：
    杨玉林 年 12 月出生，研究生，中共党员，亚洲（澳门）国际公
开大学 MBA 毕业。长期从事房地产行业的经营和管理工作，先后在国内多家大型
房企担任高管，有近 20 年房地产行业的经营和管理经验。2009 年 11 月-2011
年 12 月任北京润丰房地产集团开发有限公司副总经理；2012 年 1 月-2012 年 3
月任广厦控股集团有限公司副总裁。




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                         浙江广厦股份有限公司

                独立董事关于增补董事事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次董事会增补董事

事宜发表独立意见如下：


    1、非独立董事候选人由股东广厦控股集团有限公司提名，经公司第七届董

事会提名委员会审核，提名人资格、提名方式、提名程序符合《公司章程》和《指

导意见》的规定；


    2、经对被提名的非独立董事候选人杨玉林的履历资料审核，该候选人在任

职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所担任岗位的职责要

求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处

罚并且尚未解除的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《指

导意见》中有关非独立董事任职资格的规定，因此同意增补杨玉林为公司第七届

董事会董事，并提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议。


   独立董事：


    陈凌                    孙笑侠                   辛金国




                                                浙江广厦股份有限公司


                                                 二〇一二年三月四日
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