证券代码：600052             证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2012-8




      浙江广厦股份有限公司七届三次董事会会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2012 年 3 月 8 日以
传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2012 年 3 月 13 日上午以通讯表决
方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（楼明、楼江跃、张汉文、汪涛、
杜鹤鸣、彭涛、孙笑侠、陈凌、辛金国亲自出席）。会议召开方式、程序均符合
相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于拟向信托公司融资的提案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司以持有的浙江天都城酒店有限公司、杭州华侨饭店有限责任公司、
浙江蓝天白云会展中心有限公司三家酒店之未来投资收益权出让——到期回购
方式，向信托公司申请融资贷款，主要用于酒店装修。本次融资金额约为 2.6
亿元人民币，融资期限为 18 个月，融资年利率为 8.8%左右。
    公司同时以持有的位于杭州余杭星桥欢西路 1 号 1-16 幢房地产（建筑物面
积 35602.39 平方米，土地使用面积 70662.20 平方米）为本次融资提供抵押，广
厦控股集团有限公司及楼忠福先生为本次融资提供连带责任担保。
    特此公告。


                                                  浙江广厦股份有限公司董事会
                                                     二○一二年三月十四日




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