证券代码：600052               证券简称：浙江广厦         公告编号：临 2012-9


                         浙江广厦股份有限公司
                2012 年第一次临时股东大会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2012 年 3 月 21 日上午 10 时
    2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：彭涛
    6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    公司总股本 871,789,092 股，参加本次股东大会的股东及授权代表共计 3 名，代表
股数 449,614,956 股，占公司总股本的 51.57%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于增补董事的提案》。
    选举杨玉林先生为公司第七届董事会董事，表决结果如下：
    同意 449,614,956 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：任穗     徐春辉
    3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席
现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议
合法、有效。
    五、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

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2、法律意见书。


特此公告。


                        浙江广厦股份有限公司
                      二○一二年三月二十二日




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