证券代码：600052             证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2012-10




      浙江广厦股份有限公司七届四次董事会会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2012 年 3 月 22 日以
传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2012 年 3 月 27 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（楼明、楼江跃、张汉文、汪涛、杜鹤鸣、杨
玉林、孙笑侠、陈凌、辛金国出席）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法
规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于选举董事长的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举杨玉林先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期至本
届董事会届满。
    二、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意推选杨玉林先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至
本届董事会届满。
    三、审议通过了《关于聘任总经理的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事会收到彭涛先生的书面辞职报告，彭涛先生因个人原因请求辞去其
所担任的总经理职务，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞职报告
自送达公司董事会时生效。
    经公司董事会提名委员会提名，同意聘任杨玉林先生为公司总经理，任期至
第七届董事会届满。
    公司独立董事就聘任总经理事宜发表独立意见：


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       同意聘任杨玉林先生为公司总经理。通过审查杨玉林先生的履历，并与公司
治理层、管理层和杨玉林先生本人进行了充分沟通，我们认为公司聘任总经理的
提名、聘任程序合法合规；杨玉林先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》
中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条
件；杨玉林先生具有丰富的房地产经营管理经验，有利于公司专业化、规范化的
长远发展，符合公司及中小股东的长远利益。
       四、审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案的提案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       特此公告。


                                                  浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二○一二年三月二十八日




附件：
    杨玉林 年 12 月出生，研究生，中共党员，亚洲（澳门）国际公
开大学 MBA 毕业。长期从事房地产行业的经营和管理工作，先后在国内多家大型
房企担任高管，有近 20 年房地产行业的经营和管理经验。2009 年 11 月-2011
年 12 月任北京润丰房地产集团开发有限公司副总经理；2012 年 1 月-2012 年 3
月任广厦控股集团有限公司副总裁；2012 年 3 月起任浙江广厦股份有限公司董
事。




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                  浙江广厦股份有限公司独立董事

                  关于公司聘任总经理的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任公司

总经理事宜发表独立意见如下：


    同意聘任杨玉林先生为公司总经理。


    通过审查杨玉林先生的履历，并与公司治理层、管理层和杨玉林先生本人

进行了充分沟通，我们认为公司聘任总经理的提名、聘任程序合法合规；杨玉林

先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任

职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件；杨玉林先生具有丰富的房地

产经营管理经验，有利于公司专业化、规范化的长远发展，符合公司及中小股东

的长远利益。


   独立董事：




    陈凌                   孙笑侠                        辛金国




                                                 浙江广厦股份有限公司


                                                 二〇一二年三月二十七日


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