证券代码：600052      证券简称：浙江广厦    公告编号：临 2012-14



                             浙江广厦股份有限公司

               关于对 2012 年度日常关联交易预测的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ● 交易内容：公司预计 2012 年度将发生的日常关联交易类别主要是采购商
品、接受劳务、受托经营等，主要是本公司及其子公司与控股股东广厦控股集团
有限公司及其下属子公司之间发生的日常关联交易；
     ● 关联人回避事宜：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对
2012 年度日常关联交易预测的提案》，关联董事回避表决；
     ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司与关联方
日常关联交易建立在平等、互利的基础上，符合公司整体经营发展战略。
     一、     关联交易概述
      1、2011 年度日常关联交易执行情况
      公司第六届董事会第二十一次会议、2010 年年度股东大会审议审议通过了
《公司 2011 年度日常关联交易的提案》，2011 年关联交易预测与实际发生金额
如下：                                                (单位：万元)
（1）日常关联交易

关联交易类          关联人               交易内容              2011 年预计 2011 年实际

别                                                             发生金额     发生金额

接受劳务       浙江广厦物业管理 子公司天都实业物业费           150.00       97.58

               有限公司

               陕西广厦物业管理 子公司广福置业物业费                        5.31
                                                               50.00

               有限公司


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             浙江广厦建筑设计 子公司天都实业建筑设计                                 353.20
                                                                     2610.00

             研究有限公司

             浙江青年传媒集团 子公司天都实业广告宣传 250.00                          50.80

             有限公司              制作费

采购商品和 上海飞轮实业有限 采购材料                                                 964.99
                                                                     15,000.00

接受劳务     公司

出售商品和 广厦控股集团有限 销售商品及提供劳务                                       1051.10
                                                                     5,000.00

提供劳务     公司及其下属子公

             司

关联托管和 杭州环湖大酒店有 受托经营                                                 10.00
                                                                     10.00

承包         限公司

    合计                                                             23,070.00       2532.98


（2）子公司开发项目工程情况                                          （单位：万元）

关联交易类别          交易内容                      2011 年预计金额          2011 年实际发生金额

接受劳务              子公司天都实业工程                76,000.00                17975.09

                      子公司江南置业工程                1000.00                  0.00

                      子公司南京投资工程                2,270.00                 1504.54

                      子公司广福置业工程                39,800.00                23298.73

合计                                                    119,070.00               42778.36


       2、2012 年日常关联交易基本情况预测                           （单位：万元）
（1）日常关联交易
关联方                 交易类型                 交易内容                        2012 年预计
                                                                                发生金额
浙江广厦物业管理有 接受劳务                     子公司天都实业物业费            250.00
限公司
陕西广厦物业管理有                              子公司广福置业物业费            200.00

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限公司
浙江广厦建筑设计研                            子公司天都实业建筑设 2000.00
究有限公司                                    计
浙江青年传媒集团有                            子公司天都实业广告宣 150.00
限公司                                        传制作费
上海飞轮实业有限公 采购商品和接受劳务         采购材料                16000.00
司
浙江广厦东阳古建园 出售商品和提供劳务         销售商品及提供劳务      131.05
林工程有限公司
杭州环湖大酒店有限 关联托管和承包             受托经营                10.00
公司
合计                                                                  18,741.05


（2）2012 年子公司开发项目工程情况                         (单位：万元)
关联交易类别         交易内容                                 2012 年预计金额
接受劳务             子公司天都实业工程                       25000
                     子公司南京投资工程                       7574

                     子公司广福置业工程                       23000
合计                                                          55574

     关联公司可能会在上述项目中中标。公司将严格遵循公开、公平、公正的原
则，不断加强各项目工程市场化参与程度，严格把控关联交易决策程序；同时综
合考虑市场等多方因素，适时对开工量及工程进度作出合理调整。基于上述原因，
全年实际关联交易金额与预计金额会产生一定的差异。


     二、    关联方介绍
     1、广厦控股集团有限公司，注册资本：10 亿元；法定代表人：楼明；住所：
杭州市玉古路 166 号 3 楼；经营范围：从从事高新技术企业及科技型企业的股权
风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转
让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。


                                第 3 页 共 6 页
    与本公司的关联关系：本公司的控股股东，为本公司关联法人。
    2、广厦建设集团有限责任公司，注册资本：3 亿元；法定代表人：何勇；
住所：杭州市玉古路 166 号；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公
用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
    与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
    3、杭州建工集团有限责任公司，注册资本：1.6 亿元，法定代表人：来连毛；
住所：杭州市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电
安装工程承包二级等。
    与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
    4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司，注册资本：8.4 亿元，法定代表人：
楼正文；住所：吴宁镇振兴路 1 号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、
建筑装修装饰工程专业承包一级等。
    与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
    5、浙江广厦东阳古建园林工程有限公司，注册资本：2000 万元；法定代表
人：王丽亚；住所：东阳市吴宁东路 98 号；经营范围：园林古建筑工程施工，
城市园林绿化施工，养护，市政公用工程施工，建筑装饰工程施工；园林建筑装
饰材料、工艺品销售。
    与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
    6、浙江广厦物业管理有限公司，注册资本：500 万元；法定代表人：汤红
莺；住所：杭州市朝晖区 68 号绿洲花园 12 号楼 2 楼；经营范围：物业管理，家
政服务，园林绿化。
    与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
    7、浙江广厦建筑设计研究有限公司，注册资本：600 万元；法定代表人：
蒋未名；住所：杭州市解放路 40 号 1 幢一层；经营范围：建筑设计、装饰设计、
信息咨询及相关技术的服务、开发，晒图。
    与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
    8、上海飞轮实业有限公司，注册资本：2941 万元；法定代表人：杜承尧；
住所：上海市老沪闵路 809 号；经营范围：有色金属制造、销售，金属和非金属
原料、金属和非金属矿产品、建筑材料销售，有色金属加工机械和设备制造，自


                              第 4 页 共 6 页
营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
    与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
    9、浙江青年传媒集团有限公司，注册资本：2000 万元；法定代表人：楼忠
福；住所：杭州市中河北路 73-77 号意盛花苑商务楼；经营范围：设计、制作、
代理、发布国内各类广告：国内版（除港澳台）图书报刊批发零售，房屋中介服
务，汽车中介服务。
    与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。
    10、杭州环湖大酒店有限公司，注册资本：934.9 万元；法定代表人：楼忠
福；住所：杭州市上城区延安路 209 号；经营范围：服务：住宿、照相、美发等；
出租：结婚礼服，自行车；批发、零售：视频，百货等。
    与本公司关联关系：本公司实际控制人控制的企业，为本公司关联法人。
    11、陕西广厦物业管理有限公司，注册资本：300 万元；法定代表人：陈勇
明；住所：西安市未央区凤城路 10 号；经营范围：物业管理、房地产信息咨询
及配套服务；家政服务。
    与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。


    三、   关联方履约能力分析
    本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关
联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日
常交易带来风险。


    四、   关联交易的定价政策
    公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序
为：交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按政府有关部
门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价格。


    五、交易对上市公司的影响
    上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司
和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公


                                第 5 页 共 6 页
司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来
遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定
价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，
公司也不会对关联方形成依赖。


    六、独立董事意见
    独立董事就公司上述日常关联交易事项进行了认真审查，并发表了独立意
见，认为公司第七届董事会第五次会议审议和表决《关于对 2012 年度日常关联
交易预测的提案》的程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，公司日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司
的发展，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。


    七、其他
   《关于对 2012 年度日常关联交易预测的提案》尚需提交公司 2011 年年度股
东大会审议。


    八、备查文件目录
    1. 浙江广厦股份有限公司七届五次董事会会议决议
    2. 浙江广厦股份有限公司独立董事的独立意见




                                                 浙江广厦股份有限公司董事会
                                                       二〇一二年四月十四日




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