证券代码：600052             证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2012-17




      浙江广厦股份有限公司七届七次董事会会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2012 年 4 月 21 日以
传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯表决方式召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪涛、
杨玉林、孙笑侠、陈凌、辛金国出席），会议召开方式、程序均符合相关法律、
法规、规章和公司章程的要求。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司持有
的碑亭巷项目事项的提案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司将子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司持有的碑亭巷项目
以 5.7-6.3 亿元的价格由南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司协议收
购，最终价格以双方签订的正式协议为准。董事会授权公司经营层签署相关协议
并办理后续相关事宜。


    特此公告。




                                                  浙江广厦股份有限公司董事会
                                                    二○一二年四月二十七日




                                第 1 页 共 1 页