证券代码：600052             证券简称：浙江广厦           公告编号：临 2012-20


                        浙江广厦股份有限公司
                   2011 年年度股东大会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2012 年 5 月 15 日上午 10 时
    2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长杨玉林先生
    6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    公司总股本 871,789,092 股，参加本次股东大会的股东及授权代表共计 3
名，代表股数 448,444,820 股，占公司总股本的 51.44%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 448,444,820 股，占出席会议股东有效表决票的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 448,444,820 股，占出席会议股东有效表决票的 100%；反
对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 448,444,820 股，占出席会议股东有效表决票的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

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    表决结果：同意 448,444,820 股，占出席会议股东有效表决票的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
    5、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度实现净利润（归
属于上市公司股东）286,011,914.92 元，未分配利润 973,166,012.00 元。
    考虑到未来宏观经济形势仍不容乐观，房地产调控政策短期内难以放松，为
保证公司的稳健发展，保持健康的财务状况和现金流量，公司拟定 2011 年度不
进行利润分配，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和项
目再投入。
    表决结果：同意 448,444,820 股，占出席会议股东有效表决票的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
    6、审议通过了《关于公司续聘 2012 年度会计师事务所的提案》；
    同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的财务审计机构，审
计费用为 100 万元（不包含审计期间差旅费）。
     表决结果：同意 448,444,820 股，占出席会议股东有效表决票的 100 %；
反对 0 股；弃权 0 股。
    7、审议通过了《公司 2012 年度日常关联交易的提案》；
    表决结果：同意 24,970,370 股，占出席会议股东有效表决票的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。关联股东回避表决。
     四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：向曙光 任穗
    3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、
出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
作出的决议合法、有效。
    五、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。




                                                    浙江广厦股份有限公司
                                                    二○一二年五月十六日




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