证券代码：600052   证券简称：浙江广厦   公告编号：临 2012-24



      浙江广厦股份有限公司七届九次董事会会议决议公告

               暨召开 2012 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2012 年 7 月 6 日以

传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2012 年 7 月 11 日以通讯方式召

开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪

涛、杨玉林、陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符

合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长杨玉林先生主持，

会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司通和置业投资有限公司融资的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司全资子公司通和置业投资有限公司（以下简称“通和置业”）与房

地产信托投资基金合作，融资金额为人民币 15,000 万元，期限 18 个月，年利

率不超过 16%。实际控制人楼忠福先生及本公司为其提供连带责任担保。

    二、审议通过了《关于拟为全资子公司通和置业投资有限公司提供担保的

提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意为子公司通和置业 1.5 亿元融资提供连带责任担保，具体内容详见公

告临 2012-25。

    本提案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （一）会议时间：2012 年 7 月 27 日上午 10 时；

    （二）会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；

    （三）会议内容：

    1、审议《关于拟为全资子公司通和置业投资有限公司提供担保的提案》。

    （四）会议出席对象：

    2012 年 7 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记

在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他

相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该

股东代理人不必是公司股东。

    （五）会议登记方法：

    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持

本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需

持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2012 年 7 月 24 日、

25 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或

传真方式登记）。

    公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼

    邮编：310013

    电话：0571-87974176

    传真：0571-85125355

    联系人：包宇芬、邹瑜

    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

                                               浙江广厦股份有限公司董事会

                                                     二○一二年七月十二日
附件

                               授权委托书

       兹全权委托_____先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司


2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人盖章(签名)：        委托人身份证号码：___________________


       委托人持股数：       委托人股东账号：___________________


       受托人签名：         受托人身份证号码：___________________


       受托人权限：


   1、审议《关于拟为全资子公司通和置业投资有限公司提供担保的提案》


          同意（）反对（）弃权（）


       如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。


       委托日期：，本委托书有限期限至年月日止。

       注：1、本授权委托书剪报或复印有效；


           2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；


           3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进


    行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。