证券代码：600052             证券简称：浙江广厦           公告编号：临 2012-28




                       浙江广厦股份有限公司

               第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2012 年 8 月 13 日

以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2012 年 8 月 23 日下午 14 时在杭

州召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事及高管人员列席了

会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。

会议由董事长杨玉林先生主持，会议审议并通过以下决议：

       一、审议通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn。

       二、审议通过了《关于 2012-2013 年度对外担保计划的提案》；

    （1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）关于公司与关联方及其子公司互保；

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事楼明、楼江跃、张汉

文、杜鹤鸣、汪涛回避表决。

    具体内容详见公告临 2012-29，本提案尚需提交公司股东大会审议。

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三、审议通过了《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公告临 2012-31，本提案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公告临 2012-30。



特此公告。



                                           浙江广厦股份有限公司董事会

                                               二○一二年八月二十五日




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