证券代码：600052              证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2012-30




                       浙江广厦股份有限公司
        关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示

       ●会议召开时间：2012 年 9 月 11 日上午 10 时

       ●股权登记日：2012 年 9 月 5 日

       ●会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

       ●会议方式：现场投票表决


一、 召开会议基本情况
       浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开
2012 年第三次临时股东大会的提案》，同意召开 2012 年第三次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
        （一）会议召集人：公司董事会
        （二）会议时间：2012 年 9 月 11 日上午 10 时；
        （三）会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；
        （四）会议方式：现场投票表决
二、 会议审议事项

序号           提议内容                               是否为特别决议事项

    1     审议《关于 2012-2013 年度对外担保计划的           —
          提案》；

          （1）关于公司为控股子公司提供担保以及             是

                                         1/3
           控股子公司之间的担保；

           （2）关于公司与关联方及其子公司互保；         是

    2      审议《关于修改【公司章程】利润分配部分        是
           条款》的提案

三、 会议出席对象
    2012 年 9 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记
在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相
关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东
代理人不必是公司股东。
四、 参会方法
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2012 年 9 月 6 日、7 日（上
午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式
登记）。
五、 其他事项
    公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼
    邮       编：310013
    电       话：0571-87974176
    传       真：0571-85125355
    联 系 人：包宇芬、邹瑜
    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。


    特此公告。
    附件：授权委托书


                                              浙江广厦股份有限公司董事会
                                                    二〇一二年八月二十五日



                                    2/3
附件

                             授 权 委 托 书


       兹全权委托            先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限
公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人盖章(签名)：            委托人身份证号码：___________________
       委托人持股数：               委托人股东账号：_______________________
       受托人签名：                受托人身份证号码：______________________
       受托人权限：
          1、审议《关于 2012-2013 年度对外担保计划的提案》；
          （1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
          同意（            ）   反对（       ）     弃权（     ）
          （2）关于公司与关联方及其子公司互保；
          同意（            ）    反对（        ）     弃权（        ） 回避
          （          ）
          2、审议《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案。
          同意（            ）   反对（       ）     弃权（     ）
       如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
       委托日期：                   ，本委托书有限期限至              日止。
       注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
           2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
           3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进
    行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。




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