证券代码：600052             证券简称：浙江广厦    公告编号：临 2012-31




                       浙江广厦股份有限公司
         关于修改【公司章程】利润分配部分条款


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于修改【公
司章程】利润分配部分条款》的提案，同意修改公司章程中关于利润分配部分条
款，具体内容如下：
原章程内容                             修订后内容
第一百七十四条       公司利润分配政策 第一百七十四条      公司利润分配政策
为：                                   为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者 （一）公司的利润分配应重视对投资者
的合理投资回报，利润分配政策应保持 的合理投资回报，利润分配政策应保持
连续性和稳定性；                       连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金或者股票方式 （二）公司可以采取现金、股票或者现
分配股利，可以进行中期现金分红；       金与股票相结合的方式分配股利，可以
现金分红具体分配比例由董事会根据 进行中期现金分红。
公司经营状况和中国证监会的有关规 （三）公司进行利润分配时，由董事会
定拟定，由股东大会审议决定。           制订利润分配方案，并提交股东大会审
                                       议。公司独立董事应对利润分配方案发
                                       表明确的独立意见。具体分配比例根据
                                       公司经营状况和中国证监会的有关规
                                       定拟定，由股东大会审议决定。
                                       （四）现金分红的具体条件：
                                       1、公司该年度经营活动产生的现金流

                                     1/3
  量净额为正；
  2、审计机构对公司该年度财务报告出
  具标准无保留意见的审计报告；
  3、公司无重大投资计划或重大现金支
  出等事项发生（募集资金项目除外）。
  重大投资计划或重大现金支出是指：公
  司未来十二个月内拟对外投资、新项目
  开工、收购资产或购买设备、重大还款
  等现金支付的累计支出达到或超过公
  司最近一期经审计净资产的 30％。
  （五）现金分红的比例：在保证公司能
  够持续经营和长期发展的前提下，在满
  足现金分红的具体条件时，公司最近三
  年以现金方式累计分配的利润不少于
  三年实现的年均可分配利润的 30%。
  （六）发放股票股利的具体条件：公司
  经营情况良好，且董事会认为公司股票
  价格与公司股本规模不匹配、发放股票
  股利有利于公司全体股东整体利益时，
  可以在满足上述现金分红的条件下，提
  出股票股利分配预案。
  （七）如果公司年度盈利但公司董事会
  未做出现金分红预案的，应在定期报告
  中说明未进行现金分红的原因、未用于
  现金分红的资金留存公司的用途。独立
  董事应当发表明确意见。
  （八）综合考虑外部经营环境或自身经
  营状况的重大变化、公司长期发展战略
  与近期的投资回报，需调整或者变更现

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               金分红政策的，董事会应以股东权益最
               大化、增加股东回报为出发点拟定现金
               分红具体方案，并在股东大会提案中详
               细论证，独立董事应当发表明确意见。
               调整后的现金分红政策不得违反中国
               证监会和证券交易所的有关规定；公司
               作出有关调整现金分红政策的方案经
               公司董事会审议后提交公司股东大会
               审议，并经出席股东大会的股东所持表
               决权的 2/3 以上通过。
               （九）股东大会对现金分红具体方案进
               行审议时，应当通过多种渠道主动与股
               东特别是中小股东进行沟通和交流（包
               括但不限于电话、传真、邮箱等），充
               分听取中小股东的意见和诉求，并及时
               答复中小股东关心的问题。
               （十）监事会应对董事会和管理层执行
               公司分红政策的情况及决策程序进行
               监督。


特此公告。


                        浙江广厦股份有限公司董事会
                            二○一二年八月二十五日




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