证券代码：600052              证券简称：浙江广厦               公告编号：临 2012-32


                          浙江广厦股份有限公司
                 2012 年第三次临时股东大会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。


    一、     会议召开和出席情况
    （一） 会议召开的时间和地点
    1、召开时间：2012 年 9 月 11 日上午 10 时
    2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长杨玉林先生
    （二） 会议出席情况
    公司总股本 871,789,092 股，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 3 名，代表
股数 448,238,073 股，占公司总股本的 51.42%，符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    公司在任董事 9 人，出席 5 人，其余董事因公务未能参加本次股东大会；公司在任
监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书、财务总监均列席会议。


    二、     提案审议情况
    经与会股东与股东代表认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：
    1、审议《关于 2012-2013 年度对外担保计划的提案》；（具体内容详见上海证券交
    易所网站 www.sse.com.cn）
    （1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
    表决结果：
    表 决 权 总 数 赞成票数       赞 成 比       反对票   反对比   弃权票   弃权比    是否通
    （股）                        例             数       例       数       例        过
    448,175,850 448,175,850 100%                 0        -        0        -         是
    （2）关于公司与关联方及其子公司互保

                                             1
    表决结果：
    表决权总数 赞成票数         赞 成 比        反 对 票      反 对 比     弃 权 票     弃 权 比   是 否 通
    （股）                      例              数            例           数           例         过
    24,701,400 24,701,400 100%                  0             -            0            -          是


    2、审议《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案。（具体内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：
    表 决 权 总 数 赞成票数          赞 成 比        反对票       反对比       弃权票   弃权比     是否通
    （股）                           例              数           例           数       例         过
    448,175,850 448,175,850 100%                     0            -            0        -          是


    三、     律师见证情况
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：向曙光       徐春辉
    3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席
现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议
合法、有效。


    四、     备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。



                                                                           浙江广厦股份有限公司
                                                                           二○一二年九月十二日




                                                2