证券代码：600052             证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2012-34




                      浙江广厦股份有限公司

             第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2012 年 9 月 12

日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2012 年 9 月 23 日下午 14 时在

杭州召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托出席董事 1 名（孙笑侠独

立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，由陈凌独立董事代为出席并行使表

决权）。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关

法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长杨玉林先生主持，会议审

议并通过以下决议：

       一、审议通过了《关于全资子公司通和置业拟收购意大利光华集团 100%股

权的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公告临 2012-

35。

       二、审议通过了《关于全资子公司天都实业融资的提案》；

    同意子公司天都实业拟向信托公司融资不超过 8 亿元人民币，融资期限 2

年，融资年利率不超过 15%。本提案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过了《关于为全资子公司天都实业融资提供担保的提案》；

                                     1/2
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公告临 2012-36，本提案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的提案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公告临 2012-37。



特此公告。



                                           浙江广厦股份有限公司董事会

                                               二○一二年九月二十五日




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