证券代码：600052          证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2012-36




               浙江广厦股份有限公司关于为全资子公司
             浙江天都实业有限公司融资提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:
   ● 被担保人名称:浙江天都实业有限公司
   ● 计划担保额度:本次计划担保金额共计不超过 80,000 万元人民币
   ● 本次担保是否有反担保：无
   ● 截止 2012 年 8 月 31 日，公司对控股子公司担保余额 178,400 万元，对关联方及其子公
司担保余额 180,031.11 万元，上述担保合计为 336,631.11 万元。
   ● 本公司无逾期对外担保


一、担保情况概述
    为优化公司融资结构，公司全资子公司浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）、
拟向信托公司融资不超过 8 亿元，融资期限两年，主要用于归还部分信托借款，确保项目正常
有序的经营，公司拟为上述融资提供相应担保。
    公司第七届董事会第十一次会议于 2012 年 9 月 23 日以现场方式召开，会议应到董事 9
名，实到董事 8 名，委托出席董事 1 名（孙笑侠独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，
由陈凌独立董事代为出席并行使表决权）。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于为全资子公司天都实业融资提供担保的提案》。
    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公
司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股东大会审议。


二、被担保人基本情况

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    1.                                              基本情况：浙江天都实业有限公司，成立日
             期：1998 年 8 月 3 日；住所：杭州余
杭区星桥街道；法定代表人：楼江跃；注册资本：18 亿元；公司类型：有限责任公司；经营
范围：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；花卉、蔬果的种植；普通住宅开发及物
业管理。
    2.                                              最近一期主要财务指标(单位：万元)
         项目           2011 年 12 月 31 日             2012 年 6 月 30 日
         总资产         384,103                         404,711
         总负债         193,967                         214,798
         净资产         190,136                         189,914
                        2011 年度                       2012 年 1-6 月
         营业收入          20,560                       6,228
         利润总额          -1,454                       -110
         净利润            -1,284                       -222
    3.                                              与本公司关联关系：为本公司全资子公司


三、                                                担保协议的主要内容
    1.       担保方：浙江广厦股份有限公司
    2.       被担保方：浙江天都实业有限公司
    3.       担保金额：人民币 80,000 万元
    4.       担保方式：连带责任担保
    5.       担保期限：自协议签订至相关借款合同到期为止


四、董事会意见
           公司董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，资产质量稳定，经营情况良好，
    董事会结合其经营情况、资信状况以及对其的控制情况后，认为本次担保不存在风险，担
    保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对其进行上述担保。


五、独立董事意见
           公司独立董事认真审阅了被担保方基本资料，并向公司管理层进一步了解情况并分析

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    研究后认为：对全资子公司的担保有利于确保公司经营正常有序地进行，有利于优化公司
    现有融资结构；被担保方为公司全资子公司，公司对其生产经营及财务情况可以有效掌握。
    天都实业财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，对其担保风险较小，不会
    对公司产生不利影响，更不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形。


六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2012 年 8 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保总额为 336,631.11 万元，其中公
司对控股子公司担保余额 178,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.45%，对关联方
及其子公司担保余额 180,031.11 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.16%。上述担保无
逾期，无涉及诉讼的担保。


七、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
    2、被担保人营业执照复印件；
    3、被担保人最近一期的财务报表。


    特此公告。




                                                                浙江广厦股份有限公司
                                                              二〇一二年九月二十五日




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