浙江广厦股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会

         会议资料




       二○一二年十月十日
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                                目       录

一、大会议程 ----------------------------------------------2



二、会议须知 ----------------------------------------------3



三、会议议案 ：



1、审议《关于全资子公司天都实业融资的提案》--------------------4


2、审议《关于为全资子公司天都实业融资提供担保的提案》------------6




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                    2012 年第四次临时股东大会议程


时   间：2012 年 10 月 10 日上午 10 时
地   点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
主持人：董事长杨玉林先生
议   程：
      一、 主持人宣布本次股东大会开幕
      二、 主持人宣布代表资格审查结果
      三、 宣布监票人和计票人
      四、 股东审议以下提案
      1、审议《关于全资子公司天都实业融资的提案》；
      2、审议《关于为全资子公司天都实业融资提供担保的提案》。
      五、股东发言和股东提问
      六、与会股东和股东代表对各项提案投票表决
      七、大会休会（统计投票表决结果）
      八、宣布表决结果
      九、宣读股东大会决议
      十、律师宣读法律意见书
      十一、与会董、监事签字
      十二、宣布会议结束




                                                      浙江广厦股份有限公司董事会
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               2012 年第四次临时股东大会会议须知

各位股东：
   为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2012 年第四次临时股东大会期间依法行
使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：
    一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
    二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
    三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权
代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
    四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。
    五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告，
由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发
言机会。
    六、本次股东大会采用现场投票方式。在表决栏中填写投票数，不填、夹写规定以
外文字或填写模糊不清无法辨认者，该选举票的投票数视为无效票，作弃权处理。
    七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有
一票表决权。
    八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结
果由监事会主席宣布。
    九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东合法权益。


                                                 浙江广厦股份有限公司董事会
                                                            二○一二年十月十日


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提案一


                           浙江广厦股份有限公司

              关于全资子公司天都实业融资的提案



各位股东：


    浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）为本公司全资子公司，注册

资本为 18 亿元人民币。天都实业拟向信托公司融资，具体情况如下：


一、融资目的及使用计划


    公司认为，房地产调控政策短期内仍将持续，行业融资环境仍未得到根本性改

善，因此为确保正常有序经营，一方面，公司将加快各项目存量去化工作，确保销

售回笼；另一方面，加强税务筹划，优化现有融资结构，提升资金使用效率。


    天都实业本次融资有利于优化公司现有融资结构，融资资金将主要用于后续项

目的开发。


二、融资主体概况


    1、基本情况：浙江天都实业有限公司，成立日期：1998 年 8 月 3 日；住所：杭

州余杭区星桥街道；法定代表人：楼江跃；注册资本：18 亿元；公司类型：有限责

任公司；经营范围：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；花卉、蔬果的

种植；普通住宅开发及物业管理。


    2、最近一期主要财务指标(单位：万元)



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       项目                2011 年 12 月 31 日       2012 年 6 月 30 日
       总资产              384,103                   404,711
       总负债              193,967                   214,798
       净资产              190,136                   189,914
                           2011 年度                 2012 年 1-6 月
       营业收入            20,560                    6,228
       利润总额            -1,454                    -110
       净利润              -1,284                    -222

三、融资基本情况


    天都实业拟向信托公司融资不超过 8 亿元人民币，融资期限 2 年，融资年利率

不超过 15%，公司将为天都实业本次融资提供相应担保。


    请各位股东审议。




                                                     浙江广厦股份有限公司董事会


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提案二


         浙江广厦股份有限公司关于拟为全资子公司

         浙江天都实业有限公司融资提供担保的提案



各位股东：


    浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）为本公司全资子公司，公司

拟为其借款提供不超过 8 亿元担保。


    一、 担保情况概述


    为优化公司融资结构，天都实业拟向信托公司融资不超过 8 亿元，融资期限两

年，主要用于后续项目的开发，确保项目正常有序的经营，公司拟为上述融资提供

相应担保。


    二、 被担保人基本情况


    1. 基本情况：浙江天都实业有限公司，成立日期：1998 年 8 月 3 日；住所：杭


州余杭区星桥街道；法定代表人：楼江跃；注册资本：18 亿元；公司类型：有限责

任公司；经营范围：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；花卉、蔬果的

种植；普通住宅开发及物业管理。


    2. 最近一期主要财务指标(单位：万元)


         项目              2011 年 12 月 31 日       2012 年 6 月 30 日
         总资产            384,103                   404,711
         总负债            193,967                   214,798
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       净资产              190,136                189,914
                           2011 年度              2012 年 1-6 月
       营业收入               20,560              6,228
       利润总额               -1,454              -110
       净利润                 -1,284              -222

    3. 与本公司关联关系：为本公司全资子公司


三、担保协议的主要内容


   1、 担保方：浙江广厦股份有限公司

   2、 被担保方：浙江天都实业有限公司

   3、 担保金额：人民币 80,000 万元

   4、 担保方式：连带责任担保

   5、 担保期限：自协议签订至相关借款合同到期为止


四、累计对外担保数量及逾期担保的数量


    截止 2012 年 8 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保总额为 336,631.11 万元，

其中公司对控股子公司担保余额 178,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的

77.45%，对关联方及其子公司担保余额 180,031.11 万元，占公司最近一期经审计净

资产的 78.16%。上述担保无逾期，无涉及诉讼的担保。


    请各位股东审议。




                                                 浙江广厦股份有限公司董事会


                                                            二○一二年十月十日




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