证券代码：600052             证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2012-40




     浙江广厦股份有限公司七届十三次董事会会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2012 年 11 月 6
日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2012 年 11 月 17 日在杭州华侨
饭店会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名（楼明、楼江跃、张汉文、
杜鹤鸣、汪涛、孙笑侠、陈凌、辛金国出席），杨玉林先生列席了本次会议。会
议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并
通过以下决议：
    一、审议通过了《关于选举董事长的提案》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举杜鹤鸣先生（简历见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期至
本届董事会届满。
    二、审议通过了《关于选举副董事长的提案》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举汪涛先生（简历见附件）担任公司第七届董事会副董事长，任期至
本届董事会届满。
    三、审议通过了《关于聘任总经理的提案》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司第七届董事会提名委员会提名，同意聘任杜鹤鸣先生为公司总经理，
任期至第七届董事会届满。
    公司独立董事就聘任总经理事宜发表独立意见：
    同意聘任杜鹤鸣先生为公司总经理。通过审查杜鹤鸣先生的履历，并与公司
治理层、管理层和杜鹤鸣先生本人进行了充分沟通，我们认为公司聘任总经理的


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提名、聘任程序合法合规；杜鹤鸣先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》
中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条
件；杜鹤鸣先生具有丰富的房地产经营管理经验，有利于公司专业化、规范化的
长远发展，符合公司及中小股东的长远利益。
    四、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的提案》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意推选杜鹤鸣先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至
本届董事会届满。
    五、审议通过了《关于增补董事的提案》；
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经公司第七届董事会提名委员会提名，同意增补成钢先生（简历见附件）为
公司第七届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。
    公司独立董事就增补董事事宜发表独立意见：
    1、非独立董事候选人由股东广厦控股集团有限公司提名，经公司第七届董
事会提名委员会审核，提名人资格、提名方式、提名程序符合《公司章程》和《指
导意见》的规定。
    2、经对被提名的非独立董事候选人成钢的履历资料审核，该候选人在任职
资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所担任岗位的职责要
求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处
罚并且尚未解除的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《指
导意见》中有关非独立董事任职资格的规定，因此同意增补成钢为公司第七届董
事会董事，并提请公司 2012 年第五次临时股东大会审议。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的提案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                浙江广厦股份有限公司董事会
                                                  二○一二年十一月二十日
                              第 2 页 共 3 页
附件：
    杜鹤鸣，男，1957 年出生，大专学历，工程师。2001 年 7 月-2006 年 9 月
任浙江广厦集团安徽置业有限公司董事长、总经理；2006 年 9 月-2006 年 12
月任广厦房地产开发集团公司副总经理；2007 年 1 月-2008 年 4 月任广厦控
股集团有限公司总裁助理；2008 年 4 月-2010 年 2 月任浙江广厦股份有限公司
副总经理；2010 年 2 月 27 日-2011 年 4 月 7 日任浙江广厦股份有限公司总经理；
2011 年 4 月-2012 年 10 月任广厦控股集团有限公司副总裁；2010 年 3 月 24 日
至今任浙江广厦股份有限公司第六届、第七届董事会董事。

    汪涛，男，1970 年出生，浙江大学管理科学与工程博士，中共党员。2000
年 3 月-2006 年 6 月担任浙江东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、投资部
经理；2006 年 7 月-2010 年 8 月任飞耀控股集团有限公司副总经理、执行总裁，
新洲集团有限公司投资部经理；2006 年 12 月-2010 年 3 月任上海白猫股份有限
公司董事。2011 年 4 月-2012 年 7 月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理、
副总裁； 2011 年 12 月至今任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事；现任
广厦控股集团有限公司董事局主席助理。

    成钢，男，1975 年出生，美国圣约瑟夫大学组织发展硕士、香港理工大学
国际房地产硕士。1998 年 10 月-2001 年 4 月任金光纸业（中国）投资有限公司
核心远见组经理；2001 年 5 月-2002 年 9 月任三洋电梯（无锡）有限公司销售部
部长；2002 年 10 月-2005 年 9 月任横店集团有限公司总经理助理；2005 年 10
月-2006 年 7 月任杭州华业高科技产业园有限公司总经理；2006 年 8 月-2006 年
12 月任杭州联通计算机系统有限公司副总经理；2007 年 1 月加入广厦控股集团
有限公司，曾担任企业管理总部、行政管理总部、房产管理总部负责人，现任总
裁助理。




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