浙江广厦股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会

         会议资料




      二○一二年十二月五日
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                              目       录

一、大会议程 ----------------------------------------------2



二、会议须知 ----------------------------------------------3



三、会议议案 ：



1、审议《关于增补董事的提案》---------------------------------4




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                    2012 年第五次临时股东大会议程


时   间：2012 年 12 月 5 日上午 10 时
地   点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
主持人：董事长杜鹤鸣先生
议   程：
      一、 主持人宣布本次股东大会开幕
      二、 主持人宣布代表资格审查结果
      三、 宣布监票人和计票人
      四、 股东审议以下提案
             1、审议《关于增补董事的提案》。
      五、   股东发言和股东提问
      六、   与会股东和股东代表对各项提案投票表决
      七、   大会休会（统计投票表决结果）
      八、   宣布表决结果
      九、   宣读股东大会决议
      十、   律师宣读法律意见书
      十一、与会董、监事签字
      十二、宣布会议结束




                                                    浙江广厦股份有限公司董事会
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               2012 年第五次临时股东大会会议须知

各位股东：
    为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2012 年第四次临时股东大会期间依法
行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：
    一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权
委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
    二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
    三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权
代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
    四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持
会场正常秩序。
    五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报告，
由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发
言机会。
    六、本次股东大会采用现场投票方式。董事的选举以股为单位进行投票，在表决栏
中填写投票数，不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，该选举票的投票
数视为无效票，作弃权处理。
    七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代表，
均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有
一票表决权。
    八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定的工作人员担任；表决结
果由监事会主席宣布。
    九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证
会议正常进行，保障股东合法权益。
                                                   浙江广厦股份有限公司董事会
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提案


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                              关于增补董事的提案
各位股东：

       《公司章程》第一百一十八条规定：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副

董事长一人”。 目前，公司第七届董事会在任董事人数为 8 人，根据公司章程规定，需

增补一名董事。

       《公司章程》第八十一条规定：“单独或合并持有公司已发行股份 3%以上且连续持

有时间半年以上的股东有权提名公司董事候选人”。

       根据《公司法》、《公司章程》上述条款以及《股东大会议事规则》等相关规定，现

经广厦控股集团有限公司（公司第一大股东，直接持有公司 38.66%的股份）提名，第七

届董事会提名委员会审查，并经第七届董事会第十三次会议审议通过，拟增补成钢先生

为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满。

       董事候选人简历附后。

       请各位股东审议。

                                                     浙江广厦股份有限公司董事会

                                                           二○一二年十二月五日

附：董事候选人简历

       成钢，男，1975 年出生，美国圣约瑟夫大学组织发展硕士、香港理工大学国际房地

产硕士。1998 年 10 月-2001 年 4 月任金光纸业（中国）投资有限公司核心远见组经理；

2001 年 5 月-2002 年 9 月任三洋电梯（无锡）有限公司销售部部长；2002 年 10 月-2005

年 9 月任横店集团有限公司总经理助理；2005 年 10 月-2006 年 7 月任杭州华业高科技

产业园有限公司总经理；2006 年 8 月-2006 年 12 月任杭州联通计算机系统有限公司副

总经理；2007 年 1 月加入广厦控股集团有限公司，曾担任企业管理总部、行政管理总部、

房产管理总部负责人，现任总裁助理。

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