证券代码：600052             证券简称：浙江广厦          公告编号：临 2012-45




                         浙江广厦股份有限公司
           2012 年第五次临时股东大会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。


    一、   会议召开和出席情况
    （一） 会议召开的时间和地点
    1、召开时间：2012 年 12 月 5 日上午 10 时
    2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长杜鹤鸣先生
    （二） 会议出席情况
    公司总股本 871,789,092 股，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 3 名，代
表股数 447,926,664 股，占公司总股本的 51.38%，符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。


    二、   提案审议情况
    经与会股东与股东代表认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：
    1、审议《关于增补董事的提案》；
    表决结果：


                                          1
    表 决 权 总 数 赞成票数       赞成       反对   反对   弃权       弃权    是否
    （股）                        比例       票数   比例   票数       比例    通过
    447,926,664 447,926,664 100%             0      -      0          -       是
    经公司第七届董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第十三次会议审议通过，
同意选举成钢先生为公司第七届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。


    三、     律师见证情况
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：向曙光       徐春辉
    3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席
现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议
合法、有效。


    四、     备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。




                                                           浙江广厦股份有限公司
                                                               二○一二年十二月六日




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