证券代码：600052         证券简称：浙江广厦         公告编号：临 2013-005




                     浙江广厦股份有限公司

              七届十四次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于 2013 年 3 月 3 日

以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2013 年 3 月 12 日以通讯方式召开，

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪涛、成

钢、陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法

律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于对 2012 年半年报及三季报部分财务信息进行更正的

提案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会认为：根据《企业会计准则》收入确认的有关规定，公司对 2012 年

半年报和三季报中部分会计科目进行了更正，保证了报表内容符合实际经营成

果，董事会同意本次会计差错更正。

    独立董事认为：公司对 2012 年半年报和三季报会计数据及财务指标进行会

计差错更正是恰当的，符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和差错更正的有关

程序，有利于客观、公允地反映公司 2012 年半年度及三季度的经营成果，同意

本次会计差错更正。

    具体内容详见《浙江广厦股份有限公司关于会计差错更正的公告》（临
2013-007）。

               浙江广厦股份有限公司董事会

                     二○一三年三月十三日