证券代码：600052        证券简称：浙江广厦         公告编号：临 2013-009




                    浙江广厦股份有限公司

               七届十五次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2013年3月28日以

传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年4月3日以通讯方式召开，会议

应到董事9名，实到董事9名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪涛、成钢、陈

凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法

规、规章和《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司融资的提案》；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    同意以公司持有的浙商银行股份有限公司股权作为质押担保向金融机构融

资，融资金额4亿元人民币，融资期限为1-2年，融资年利率为10%以内。

    二、审议通过了《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融

资的提案》；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    为增强公司资金流动性，推进项目顺利开发，公司及全资子公司广厦（南京）

房地产投资实业有限公司（以下简称“南京投资”）拟以股权+债权相结合方式向

金融机构融资 9.5 亿元，期限 2.5 年（2 年后公司可选择提前回购股权及归还借

款），年融资成本 15%。同时，以南京投资持有的三期项目土地及全资子公司浙

江天都实业有限公司部分在建工程抵押，待南京三期项目满足在建工程抵押条件
后办理在建工程抵押；本公司为前述债权借款提供连带责任担保；本公司控股股

东及楼忠福先生为前述本公司股权回购义务及借款提供连带责任担保。

    本提案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于为全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司

融资提供担保的提案》；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    同意为前述《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资的

提案》中的借款提供担保，具体内容详见公告临2013-010，本提案尚需提交公司

股东大会审议。

    四、审议通过了《关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担

保的提案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事楼明、楼江跃、张汉

文、成钢回避表决。

    具体内容详见公告临2013-011，本提案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的提案》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公告临2013-012。



                                            浙江广厦股份有限公司董事会

                                                    二〇一三年四月三日